股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-008
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生召集，會議通知于 2017 年 6 月 2 日通
過電子郵件的形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同
時列明了會議的召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 6 月 8 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決的
方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司《2016 年度監(jiān)事會工作報告》真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地體現(xiàn)了公司監(jiān)事會 2016 年度的工作情況。
具體內(nèi)容詳見公司刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資
訊網(wǎng):www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
2、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
2016 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 34,392.49 萬元，較上年同期增長 2.43%；
實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤 5,281.01 萬元，較上年同期增長 10.63%，基
本每股收益 0.59 元/股，較上年同期增長 11.32%。
具體內(nèi)容詳見公司刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資
訊網(wǎng):www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
3、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度財務(wù)報告的審計，
本公司 2016 年年初未分配利潤為 57,988,477.90 元，2016 年度本公司實(shí)現(xiàn)
凈利潤為 52,810,074.81 元，依照會計制度規(guī)定本公司提取法定盈余公積
4,976,993.25 元，所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 47,833,081.56 元，2016 年度歸屬公
司股東的可分配利潤 105,821,559.46 元。
結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬定 2016 年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，
也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
具體內(nèi)容見《關(guān)于 2016 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》，詳見巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在過往為公司提供審計服務(wù)的
工作中，能恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公
司委托的審計工作，公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公
司 2017 年度的外部審計機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容見《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的確認(rèn)及
2017 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》
根據(jù)公司相關(guān)薪酬制度及 2016 年度經(jīng)營績效與考核情況，監(jiān)事會認(rèn)為公
司 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬是恰當(dāng)?shù)?，具體如下：
序號 姓名 職位 稅前薪酬總額（萬元）
1 杜建軍 董事長、總經(jīng)理 44.82
2 張 魁 董事
3 葉偉欣 董事、副總經(jīng)理 30.92
4 張正華 董事、副總經(jīng)理 30.65
5 李光耀 董事、副總經(jīng)理 31.72
6 寇鳳英 董事
7 竇林平 獨(dú)立董事
8 眭世榮 獨(dú)立董事
9 任 笛 獨(dú)立董事
10 王 軍 監(jiān)事、證券事務(wù)代表 18.06
11 李 娟 監(jiān)事 20.65
12 周志平 監(jiān)事 7.86
13 劉衛(wèi)紅 副總經(jīng)理 96.89
14 戴永祥 副總經(jīng)理、董事會秘書 33.75
15 雷金華 財務(wù)總監(jiān) 26.40
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2017 年度薪酬
方案，原則上與 2016 年度持平，具體根據(jù)公司效益及行業(yè)環(huán)境調(diào)整。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議
案》
為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司已使用部分自籌資金對募集資
金投資項(xiàng)目進(jìn)行了先行投入。經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審
核，截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際投資金額為 15523.65 萬元，公司現(xiàn)擬用本次公開發(fā)行股票募集資金置換
截止 2017 年 4 月 30 日預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計人民幣 15523.65
萬元。
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訊網(wǎng):www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌
資金的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的
情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計劃和建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用部分閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用額度不超過 8,000 萬元，投資期限不超過 12
個月，在上述額度及決議有效期（股東大會審議通過之日起一年）內(nèi)可循環(huán)
滾動使用，投資品種為安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品。
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公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》
為提高暫時閑置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提
下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)
品，以增加公司投資收益。公司使用不超過 8,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行委
托理財，用于購買投資期限不超過 12 個月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性
高、流動性好的低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品。
具體內(nèi)容詳見公司刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資
訊網(wǎng):www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?br/>告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議》
特此公告。
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監(jiān)事會
2017 年 6 月 8 日