三安光電股份有限公司獨立董事
關于公司相關事項的專項說明及獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、公司章程等法律法規(guī)的有關
規(guī)定，我們作為三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，本著認真負責、實事求是的態(tài)度，就公司關聯(lián)資金往來和對外
擔保情況及利潤分配預案發(fā)表意見如下：
1、關聯(lián)資金往來
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為公司
在日常經(jīng)營和提供勞務活動中的正常經(jīng)營性資金往來，不存在非經(jīng)營
性占用公司資金的情況。
2、對外擔保
報告期內(nèi)，公司為全資子公司廈門三安科技、福建晶安、蕪湖安
瑞、美國流明公司分別提供了5.8億元、15億元、1億元、0.62億元連
帶責任擔保，合計擔?？傤~為22.42億元；為三安集團到期支付國開
基金的投資收益和三安電子到期受讓國開基金增資三安集團股權款
16.54億元提供連帶責任擔保。公司對外擔保額累計為38.96億元，無
逾期對外擔保。
我們認為：公司為公司全資子公司、控股子公司提供擔保，是為
了保證其資金需求，有利于促進公司健康發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的
增長，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，同意提供擔保；公司股東所取得公司
提供擔保的資金全部用于了公司子公司建設，公司關聯(lián)擔保事項遵循
了公開、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借款利率低于基準利率，
不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會對公司未來的財務狀
況、經(jīng)營成果和獨立性產(chǎn)生負面影響，同意提供擔保。
3、利潤分配預案
經(jīng)審計，本公司 2015 年實現(xiàn)合并報表歸屬于母公司所有者的凈
利 潤 1,694,554,662.92 元 ， 2015 年 度 末 累 計 未 分 配 利 潤 為
4,443,769,046.01 元。經(jīng)董事會研究，決定 2015 年度利潤分配預案
為：擬以公司現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 股 利 2.50 元 （ 含 稅 ）， 派 發(fā) 現(xiàn) 金 股 利 總 額 為
637,253,895.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時，以公司
現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每
10 股轉(zhuǎn)增 6 股，轉(zhuǎn)增后的總股本為 4,078,424,928 股。
我們認為：公司本次利潤分配預案符合中國證監(jiān)會、上海證券交
易所和《公司章程》的有關規(guī)定，送轉(zhuǎn)后的公司股本規(guī)模與經(jīng)營規(guī)模
相匹配，分紅預案合理可行，符合公司利潤分配政策，切實保護了中
小股東的利益，同意公司董事會提出的利潤分配預案提交公司股東大
會審議。
4、計提資產(chǎn)減值準備
根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關規(guī)定，公司于2015
年末對各項資產(chǎn)進行了減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司決定對可供出
售金融資產(chǎn)—持有臺灣晶元光電股份有限公司股權計提減值準備
243,503,408.82元。
公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會
計政策的規(guī)定，能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股
東的利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司本
次資產(chǎn)減值準備的計提。
（以下無正文，以提示后頁為簽字頁）