深圳珈偉光伏照明股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董
事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們對(duì)公司第三屆
董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》；
公司對(duì)第一期限制性股票授予數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《公司法》、《證
券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，并已履行必要、合規(guī)的決策程序，符合公司及全體股
東的利益。因此，我們一致同意調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的事項(xiàng)。
二、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；
公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象徐剛、曾鴻飛、李愛(ài)嬌、石澤平、
羅文剛、郭清華、徐洲、張勝文共 8 人因個(gè)人原因離職，已不符合公司《第一期
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)條件，公司對(duì)上述 8 人已獲授
但尚未解鎖的限制性股票共計(jì) 130,056 股（2016 年度權(quán)益分派實(shí)施后的持股數(shù)
量）予以回購(gòu)注銷，符合《公司法》、《證券法》及公司《第一期限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的要求，并已履行必要、合規(guī)的決策程序，符合維
護(hù)公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票事項(xiàng)。
三、 關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易并簽署相關(guān)合同的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易是全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司與關(guān)聯(lián)方正常
業(yè)務(wù)往來(lái)，交易基于市場(chǎng)原則發(fā)生，均按照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商定價(jià)，與非關(guān)聯(lián)方的交
易之間不會(huì)存在明顯差異，符合公平、公開的原則,未損害公司和全體股東的利
益。
2、董事會(huì)在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決人數(shù)及表決
程序合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
因此，我們對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表同意意見。
獨(dú)立董事：廖騫、鐘宇
2017 年 7 月 11 日