三安光電股份有限公司
董事會(huì)審議送轉(zhuǎn)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●三安光電股份有限公司擬決定以總股本2,549,015,580股為基
數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。
●公司本次資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十
三次會(huì)議審議通過，該議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
一、高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容
經(jīng)董事會(huì)研究，決定 2015 年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司現(xiàn)有
總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
2.50 元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為 637,253,895.00 元，剩余未
分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時(shí)，以公司現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股
為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股，轉(zhuǎn)增后的總股
本為 4,078,424,928 股。
二、董事會(huì)審議高送轉(zhuǎn)議案的情況
公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議全票通過本次送轉(zhuǎn)議案。公司
董事闞宏柱先生、韋大曼先生在董事會(huì)表決通過送轉(zhuǎn)議案時(shí)投了贊成
票，并同意將在股東大會(huì)審議送轉(zhuǎn)議案時(shí)投贊成票。
公司經(jīng)營情況和未來發(fā)展預(yù)期良好，為使公司股本規(guī)模與經(jīng)營規(guī)
模相匹配，積極回報(bào)股東，董事會(huì)認(rèn)為本次送轉(zhuǎn)預(yù)案符合公司利潤分
配政策，合理可行，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
公司股東福建三安集團(tuán)有限公司及其控股子公司廈門三安電子
有限公司同意將在股東大會(huì)審議送轉(zhuǎn)議案時(shí)投贊成票。
三、公司董事及提議股東的持股變動(dòng)情況與增減持計(jì)劃
截止目前，公司董事所持本公司股份在董事會(huì)審議本次送轉(zhuǎn)議案
前 6 個(gè)月未發(fā)生任何變動(dòng)。未來 6 個(gè)月內(nèi)無減持計(jì)劃，未來 6 個(gè)月內(nèi)
是否增持公司股票將視具體情況而定。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次送轉(zhuǎn)方案尚需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后
方可實(shí)施。公司股東福建三安集團(tuán)有限公司及其控股子公司廈門三安
電子有限公司同意將在股東大會(huì)審議送轉(zhuǎn)議案時(shí)投贊成票。
2、根據(jù)《三安光電股份有限公司員工持股計(jì)劃》的規(guī)定，公司
員工持股計(jì)劃持有的不超過 3,463.50 萬股已于 2016 年 2 月 12 日可
上市交易，具體是否賣出將會(huì)根據(jù)公司員工持有人會(huì)議決定。
3、本次送轉(zhuǎn)對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生
實(shí)質(zhì)性影響，請投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二十日