證券代碼：002654           證券簡稱：萬潤科技           公告編號：2012-053

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議通知于2012年9月17日以直接送達、電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年9月21日在公司六樓多功能會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳菲女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場書面記名投票方式逐項表決，審議通過本次監(jiān)事會會議議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議并通過《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的整改報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為：公司已對《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》自查發(fā)現(xiàn)的問題及中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局《關(guān)于公司治理情況的監(jiān)管意見》要求整改的問題，按照整改計劃進行了認真、深入和全面的整改，《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的整改報告》真實、客觀、準確地反映了公司專項治理的實際情況。此次公司治理專項活動，有效提升了公司的規(guī)范運作水平，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

(二)審議并通過《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為：公司已對《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》中發(fā)現(xiàn)的問題，按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)要求，進行了認真、深入和全面的整改，《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》真實、客觀、準確地反映了公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的實際情況。通過此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動，公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范運作水平不斷提升，為公司穩(wěn)健經(jīng)營提供了可靠保證。

(三)審議并通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

監(jiān)事會

二 一二年九月二十二日