證券代碼：002654        證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技        公告編號(hào)：2012-044

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2012年7月30日以直接送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2012年8月9日在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳菲女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議并通過《2012年半年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2012年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2012年半年度報(bào)告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度報(bào)告摘要》登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

(二)審議并通過《2012年半年度總裁工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 一二年八月十日