證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３７

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于２０１２年７月６日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年７月１０日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)工作方案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)工作方案》。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

（七）審議并通過(guò)《關(guān)于總經(jīng)理負(fù)責(zé)制改稱為總裁負(fù)責(zé)制的議案》

為進(jìn)一步適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司將現(xiàn)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制改稱為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的職務(wù)名稱相應(yīng)變更為總裁、副總裁，總經(jīng)理辦公室名稱相應(yīng)變更為總裁辦公室。

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

（八）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

（九）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司章程》、《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司章程修訂案》。

（十）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜信息披露制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。

（十一）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司總裁工作細(xì)則》。

（十二）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。

（十三）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜對(duì)外投資管理制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十四）審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》、《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》發(fā)表了專項(xiàng)核查意見(jiàn)；獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》、《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》、《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》、《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)工作方案》、《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》、《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、備查文件

１、《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

２、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

３、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃的核查意見(jiàn)》

４、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告的核查意見(jiàn)》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一二年七月十二日

證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３８

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于２０１２年７月６日以直接送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年７月１０日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到監(jiān)事３名，董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳菲女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定和審核《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司的實(shí)際情況，有利于實(shí)現(xiàn)股東的合理投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于完善＜公司章程＞中利潤(rùn)分配政策的議案》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：完善后的利潤(rùn)分配政策符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和深圳證監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)＜關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知＞有關(guān)要求的通知》文件的要求，有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二 一二年七月十二日

證券代碼：００２６５４ 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：２０１２－０３９

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間及股權(quán)登記日

１、會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年７月３１日１４：３０

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月３０日－２０１２年７月３１日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月３１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月３０日１５：００至２０１２年７月３１日１５：００期間的任意時(shí)間。

２、股權(quán)登記日

２０１２年７月２５日（星期三）

二、會(huì)議地點(diǎn)

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟公司六樓會(huì)議室

三、會(huì)議召集人

公司董事會(huì)

四、會(huì)議議案

１、《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

２、《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

３、《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

４、《關(guān)于修訂＜對(duì)外投資管理制度＞的議案》

５、《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

以上議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議（其中：《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)），程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容公司于２０１２年７月１２日登載在巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、會(huì)議召開(kāi)方式

現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

網(wǎng)絡(luò)投票將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

六、出席會(huì)議對(duì)象

１、截至２０１２年７月２５日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書(shū)附后）。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席的股東可以委托代理人出席參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

２、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

３、公司聘請(qǐng)的律師。

七、參會(huì)登記方法

１、參會(huì)登記方式

（１）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（２）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（３）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在２０１２年７月２７日１７：００前傳達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：５１８１０７（信封請(qǐng)注明“萬(wàn)潤(rùn)科技股東大會(huì)”字樣）。

２、參會(huì)登記時(shí)間

２０１２年７月２７日８：３０－１１：３０， １４：３０－１７：００。

股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)于２０１２年７月２７日（含２７日）１７：００前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

３、登記地點(diǎn)

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

４、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬(wàn)建平

聯(lián)系電話：０７５５－２９１９９４１６

傳 真：０７５５－３３２３６３８９

八、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票比照交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。深圳證券交易所系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東大會(huì)設(shè)置專門(mén)的投票代碼及投票簡(jiǎn)稱，投票代碼為“３６２６５４”，投票簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)潤(rùn)投票”，深圳證券交易所在“昨日收盤(pán)價(jià)”字段設(shè)置該次股東大會(huì)討論的議案總數(shù)。

１、進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。

２、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

表１ 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

３、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)：１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。

表２ 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

４、如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

５、如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

６、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

７、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

根據(jù)《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東需申請(qǐng)“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”（以下簡(jiǎn)稱：“數(shù)字證書(shū)”）或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”（以下簡(jiǎn)稱：“服務(wù)密碼”），進(jìn)行身份認(rèn)證后方可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

１、股東可向信息公司或信息公司委托的數(shù)字證書(shū)代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)。

２、服務(wù)密碼申請(qǐng)

登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６－８位的服務(wù)密碼。擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)服務(wù)密碼。申請(qǐng)成功后，系統(tǒng)將返回一個(gè)４位數(shù)字的校驗(yàn)碼，股東在七日內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)比照新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作，激活服務(wù)密碼。服務(wù)密碼于激活成功后的第二日方可使用。

３、互聯(lián)網(wǎng)投票流程

（１）登陸ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“會(huì)議列表”中的“當(dāng)前會(huì)議”選擇“萬(wàn)潤(rùn)科技２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”；

（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，根據(jù)辦理身份認(rèn)證的方式選擇用戶密碼登陸（即服務(wù)密碼登陸）或ＣＡ證書(shū)登陸（即數(shù)字證書(shū)登陸），輸入相關(guān)信息登陸進(jìn)入，根據(jù)頁(yè)面提示操作；

（３）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

４、投票時(shí)間：２０１２年７月３０日１５：００－２０１２年７月３１日１５：００

５、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

１、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

２、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

九、其他事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系人：萬(wàn)建平

２、聯(lián)系電話：０７５５－２９１９９４１６

３、傳 真：０７５５－３３２３６３８９

４、與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

十、備查文件

《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》、《第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》

十一、附件文件

１、授權(quán)委托書(shū)

２、股東參會(huì)登記表

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年七月十二日

附件一：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

本人／公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人／公司因個(gè)人原因不能參加深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本人／公司在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀并了解本次會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次會(huì)議投票行使的原則、目的以及會(huì)議審議等事項(xiàng)相關(guān)情況已充分了解?，F(xiàn)授權(quán)委托 先生（女士）按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人／公司 對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

自然人委托人（簽字）：

法人委托人（簽字并蓋公章）：

二 一二年 月 日

附件二：股東參會(huì)登記表