證券代碼：002654        證券簡稱：萬潤科技        公告編號：2012-043

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知于2012年7月30日以直接送達、電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年8月9日在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式舉行。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事李杰因公務出差委托獨立董事劉旺新投票表決，會議由董事長李志江先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議并通過《2012年半年度報告及摘要》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2012年半年度報告》登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度報告摘要》登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

(二)審議并通過《2012年半年度總裁工作報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三)審議并通過《關于向招商銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣5000萬元綜合授信額度的議案》

公司因生產經營需要，擬向招商銀行股份有限公司深圳福田支行以信用方式申請綜合授信額度人民幣5000萬元，期限一年，用于補充公司流動資金。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關于申請銀行綜合授信額度的公告》。

(四)《關于廣東恒潤光電有限公司與廣東省冶金建筑安裝有限公司簽訂工程施工合同的議案》

公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司擬與廣東省冶金建筑安裝有限公司簽訂B區(qū)項目廠房工程施工合同，工程總建筑面積30,143.47 （地下一層、地面八層），合同價款31,580,355.00元。

具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司關于全資子公司簽訂工程施工合同的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(五)審議并通過《關于修訂<內部審計制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(六)審議并通過《關于修訂<財務管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(七)審議并通過《關于修訂<預算管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(八)審議并通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(九)審議并通過《關于修訂<重大信息內部報告制度>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十)審議并通過《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十一)審議并通過《關于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十二)審議并通過《關于修訂<董事會提名委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十三)審議并通過《關于修訂<董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

修訂后的《內部審計制度》、《財務管理制度》、《全面預算管理制度》、《投資者關系管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》均登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

《第二屆董事會第八次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董事會

二〇一二年八月十日