股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-009
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
52,810,074.81 元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 49,769,932.47 元。根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按 2016 年母公司凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余
公 積 4,976,993.25 元 。 截 至 報(bào) 告 期 末 ， 母 公 司 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為
105,821,559.46 元。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況以及業(yè)
績(jī)成長(zhǎng)性方面的考慮，經(jīng)公司董事會(huì)審議，2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬定為：2016
年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司的未分配
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、公司 2016 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
報(bào)告期內(nèi)，由于公司已使用部分自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了先行投
入，且資金投入較大。為保證公司資金需求及可持續(xù)發(fā)展，并謀求公司及股東利
益最大化，2017 年公司需做好相應(yīng)的資金儲(chǔ)備。鑒于此，公司擬定公司 2016 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。
三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況以及業(yè)績(jī)成長(zhǎng)
性方面的考慮，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，同意
本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司的
實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中
小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。我們同意將公司 2016 年度利
潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日