華燦光電股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議；
2. 本次股東大會無否決議案的情形。
一、會議召開情況
（一）召集人：公司董事會。
（二）召開時(shí)間：2017年9月15日（星期五）下午15時(shí)開始。
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年9月15日（星期五）下午15時(shí)開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月14日至2017年9月15日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月15日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月14日下午
15:00至2017年9月15日下午15:00的任意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：張家港晨豐公路28號華燦光電（蘇州）有限公
司八樓會議室。
（四）會議召開方式：本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。
（五）現(xiàn)場會議主持人：本次臨時(shí)股東大會由董事長俞信華主持。
（六）合法有效性：本次臨時(shí)股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議合法有效。
二、會議出席情況
參加本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共13
人、代表有表決權(quán)股份484,576,594股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.6199%。
其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表6名，代表有表決權(quán)股份
268,713,542股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.9521%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7名，代表有表決權(quán)股份215,863,052股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的25.6678%。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除上市
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的
股東及授權(quán)代表以外）共計(jì)5人，代表有表決權(quán)股份31,525,236股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)3.7486%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及公司董事會聘請的
見證律師出席了本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師見證
了本次臨時(shí)股東大會并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次臨時(shí)股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意484,576,594股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意31,525,236股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
二、《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
表決結(jié)果：同意484,576,594股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意31,525,236股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
三、《關(guān)于追加 2017 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
玉溪市晶圓設(shè)備有限公司系公司董事吳龍駒及其一致行動人控股的云南玉
溪恒達(dá)空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司的全資子公司，關(guān)聯(lián)股東吳龍駒及其一致行動人應(yīng)回
避表決，出席股東吳龍駒實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意469,577,687股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的96.9047%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
回避表決14,998,907股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
3.0953%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意31,525,236股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務(wù)所指派見證律師出席了本次臨時(shí)股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書，本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公
司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席
會議的人員、召集人員具有合法有效的資格，召集程序、表決程序和表決結(jié)果真
實(shí)、合法、有效。
具體內(nèi)容詳見2017年9月15日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股
東大會的法律意見書》。
五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2017年第
四次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年9月15日