華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
六次會議通知于 2017 年 10 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會于 2017 年 10 月 20 日 14:00 以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式在張家港晨
豐公路 28 號華燦光電（蘇州）有限公司八樓會議室召開，會議由董事長俞信華先生主
持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、董
事會秘書韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過 《關(guān)于華燦光電股份有限公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
為進(jìn)一步優(yōu)化華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，保證公司
可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣
14 億元（含 14 億元）的中期票據(jù)。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長俞信華先
生代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。
公司獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提請股東大會審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《華燦光電股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)
的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
2. 審議通過 《關(guān)于華燦光電（蘇州）有限公司 LED 外延片、芯片四期項目的
議案》
為充分發(fā)揮華燦光電股份有限公司全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司現(xiàn)有的技
術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，充分發(fā)揮華燦光電的規(guī)模效益，降低生產(chǎn)成本，提高物料供應(yīng)可靠
性；充分維護(hù)上市公司股東的利益，公司計劃在江蘇省張家港市開展“華燦光電（蘇州）
有限公司 LED 外延片、芯片四期項目” 項目的建設(shè)。公司董事會同意此議案，并提請
股東大會授權(quán)全資子公司執(zhí)行董事俞信華先生代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。
本議案尚需提請股東大會審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《關(guān)于華燦光電（蘇州）有限公司 LED 外延
片、芯片四期項目的公告》。
3. 審議通過 《關(guān)于對全資子公司增資的議案》
公司根據(jù)全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）開展
業(yè)務(wù)及項目建設(shè)的需要，擬使用自有資金向蘇州子公司增資人民幣 5 億元，增資后蘇
州子公司注冊資本為 11 億元，公司持有其 100%股權(quán)。公司管理層將根據(jù)蘇州子公司
業(yè)務(wù)及項目建設(shè)的進(jìn)展情況，分次分批注入資本金。公司董事會授權(quán)蘇州子公司執(zhí)行董
事俞信華先生代表公司簽署相關(guān)增資變更的法律文件。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《關(guān)于對全資子公司增資的公告》。
4. 審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
公司董事會擬于 2017 年 11 月 7 日召開 2017 年第五次臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
三、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十月二十日