深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第十四次
會議（以下簡稱“董事會”）于 2017 年 7 月 12 日分別以電子郵件、傳真等方式
向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 7 月 17 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。出
席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于與如皋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會簽署投資協(xié)議的議案》；
公司與如皋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會就公司在如皋管委會新能源汽車及零部
件產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)鋰電池以及電池包項(xiàng)目達(dá)成投資協(xié)議，該項(xiàng)目總投資不低于
6.6 億元人民幣，實(shí)施主體為珈偉龍能固態(tài)儲能科技如皋有限公司。
《關(guān)于與如皋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會簽署投資協(xié)議的公告》詳見同日刊登在指定
的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請借款提供擔(dān)保的議案》；
公司控股子公司珈偉龍能固態(tài)儲能科技如皋有限公司因資金需求，擬向如皋
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開發(fā)總公司申請借款，公司擬為其借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額
不超過 21,250 萬元，擔(dān)保期限 5 年。
《關(guān)于為控股子公司申請借款提供擔(dān)保的公告》詳見同日刊登在指定的信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的議案》；
董事會提議于 2017 年 8 月 3 日（星期四）召開 2017 年第六次臨時股東大會，
審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年7月17日