本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。

２、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

１、召開時間：２０１２ 年 ０８月３０日上午 ０９：３０

２、股權(quán)登記日：２０１２ 年 ０８月 ２７日

３、會議召開地點：深圳市南山區(qū)松白路關(guān)外小白芒桑泰工業(yè)園８樓會議室

４、會議召集人：公司董事會

５、會議主持人：董事長顧永德先生

６、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

７、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

８、出席本次會議的股東共１５名，代表股份４１，７１０，４００ 股，占公司股份總數(shù) ９７，０８０，０００ 股的 ４２．９７％。公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高管和見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

１、《關(guān)于選舉獨立董事的議案》

表決結(jié)果：４１７１．０４萬股同意，占出席２０１２年第４次臨時股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的１００ ％，０股反對，０股棄權(quán)。

施偉力先生的獨立董事任職資格已經(jīng)深交所審核無異議。

三、律師出具的法律意見

１、律師事務(wù)所名稱：國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所

２、律師姓名：唐都遠(yuǎn) 盧北京

３、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、茂碩電源科技股份有限公司２０１２年第４次臨時股東大會決議。

２、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司２０１２ 年第４次臨時股東大會的法律意見書。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０８月３０日