證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2012-036

茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2012年8月09日收到公司董事會(huì)秘書(shū)秦傳君先生《關(guān)于辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的報(bào)告》，秦傳君先生因職務(wù)繁重，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)后，秦傳君先生仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，秦傳君先生的書(shū)面《關(guān)于辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的報(bào)告》自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，為了正常履行公司信息披露義務(wù)，在聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前，秦傳君先生仍然代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，公司將盡快按照有關(guān)規(guī)定聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。

本公司及董事會(huì)對(duì)秦傳君先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年08月10日