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茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于近日收到公司獨立董事姜久春先生的辭職報告。姜久春先生現(xiàn)任北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院院長，因?qū)W校內(nèi)部工作安排的需要，提出辭去公司獨立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會提名委員會召集人、委員的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于姜久春先生辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于3人且少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，姜久春先生仍將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)直至新任獨立董事就任為止。公司董事會提名委員會正在積極、廣泛搜尋合格的獨立董事人選，公司將盡快依法完成獨立董事的換選工作。

姜久春先生在擔(dān)任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會決策科學(xué)性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對姜久春先生為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年08月03日