本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次限售股份可上市流通數(shù)量為４８５萬(wàn)股；

２、本次限售股份可上市流通日為２０１２年６月１８日。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【２０１２】１８６號(hào)文核準(zhǔn)，深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股２，４２８萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為１８．５０元／股，其中網(wǎng)下配售４８５萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的１９．９８％；網(wǎng)上發(fā)行１，９４３萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的８０．０２％。網(wǎng)下配售結(jié)果已于２０１２年３月９日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。經(jīng)深圳證券交易所深證上［２０１２］年５２號(hào)文同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票于２０１２年３月１６日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司本次網(wǎng)下配售的股票自公司網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即２０１２年３月１６日起，鎖定三個(gè)月方可上市流通。現(xiàn)鎖定期將滿(mǎn)，因２０１２年６月１６日為周末休市，該部分股票將于２０１２年６月１８日起開(kāi)始上市流通。

本次網(wǎng)下配售的４８５萬(wàn)股股票上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

單位：萬(wàn)股

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０６月１３日