本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年０５月０９日披露的《２０１１年度董事會工作報告》和《２０１１年度財務決算和２０１２年度財務預算報告》。后經公司工作人員重新核實，發(fā)現(xiàn)上述公告中關于２０１２年度財務預算主要指標以及所得稅費用、公司 ２０１２ 年度財務預算與 ２０１１ 年度經營成果比較表的部分數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤及原因描述不完整。現(xiàn)就內容更正如下：

１、關于《２０１１年度董事會工作報告》的更正

正文第５頁原披露內容：

（二）２０１２年度財務預算主要指標 單位：萬元

現(xiàn)對此部分內容更正如下：

（二）２０１２年度財務預算主要指標 單位：萬元

２、關于《２０１１年度財務決算和２０１２年度財務預算報告》的更正

正文第４頁原披露內容：

（五）所得稅費用

２０１１年所得稅費用１０８２．８２萬元，比上年５５８．０６萬元增加了５２４．７６萬元，增加的主要原因是：

公司２００６－２００７年度享受免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，２００８至２０１０年度公司處于減半征收期，故公司本部２００８年度企業(yè)所得稅適用稅率為９％，２００９年企業(yè)所得稅適用稅率為１０％、２０１０年度企業(yè)所得稅適用稅率為１１％。公司為高新技術企業(yè)，并已進行減免稅備案，２０１１年享受１５％的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。

現(xiàn)對此部分內容更正如下：

（五）所得稅費用

２０１１年所得稅費用１０８２．８２萬元，比上年５５８．０６萬元增加了５２４．７６萬元，增加的主要原因是：

１、企業(yè)所得稅稅率變動導致

公司２００６－２００７年度享受免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，２００８至２０１０年度公司處于減半征收期，故公司本部２００８年度企業(yè)所得稅適用稅率為９％，２００９年企業(yè)所得稅適用稅率為１０％、２０１０年度企業(yè)所得稅適用稅率為１１％。公司為高新技術企業(yè)，并已進行減免稅備案，２０１１年享受１５％的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。

２、所得稅費用隨利潤總額增長而增加

公司２０１１年利潤總額為６，４６１．８４萬元，較２０１０年的５，３０３．０５萬元增長了１，１５８．７８萬元，相應所得稅費用出現(xiàn)增長。

正文第１０頁原披露內容：

三、公司 ２０１２ 年度財務預算與 ２０１１ 年度經營成果比較表 單位：萬元

現(xiàn)對此部分內容更正如下：

三、公司 ２０１２ 年度財務預算與 ２０１１ 年度經營成果比較表 單位：萬元

以上更改內容給投資者帶來不便，公司深表歉意。今后公司將加強披露文件的審核工作，提高信息披露質量。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０５月２４日