深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
二十一次會(huì)議的通知，并于 2017 年 4 月 24 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。應(yīng)
參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司
法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邢其彬
先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司的議案》
2017 年第一季度報(bào)告全文詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
2、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 15,000 萬元的
議案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，擬向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申
請(qǐng)綜合授信額度人民幣 15,000 萬元，擔(dān)保方式為信用，期限一年。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日