證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-003

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會2012年第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會2012年第3次臨時會議于2012年04月05日上午9點30分在公司三樓會議室召開。公司于2012年03月30日以書面送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開公司第二屆董事會2012年第3次臨時會議的通知以及提交審議的議案。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席9名（其中：參加現(xiàn)場會議董事7名，通訊方式參與表決董事2名）。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票表決的方式審議并通過以下議案：

一、《關(guān)于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

根據(jù)2011年第2次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司募集資金投資項目的議案》及2011年第5次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于修改首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，募集資金投資項目通過向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負(fù)責(zé)實施，項目總投資額27,317.00萬元。

公司擬將本次募集資金27,317.00萬元以增資方式投入惠州茂碩，其中9,200.00萬元計入實收資本，差額18,117.00萬元計入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資9960萬元、出資比例為99.60%，深圳茂碩新能源技術(shù)研究院有限公司出資40萬元、出資比例為0.40%。本次增資行為不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

二、《關(guān)于制定<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

三、《關(guān)于制定<外部信息使用人管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

四、《關(guān)于制定<年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

五、《關(guān)于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

六、《關(guān)于制定<董事會審計委員會年報工作規(guī)程>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

七、《關(guān)于制定<財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

八、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事、高級管理人員內(nèi)部問責(zé)制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司董事會

2012年04月05日