證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－００３

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆董事會２０１２年第３次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會２０１２年第３次臨時會議于２０１２年０４月０５日上午９點３０分在公司三樓會議室召開。公司于２０１２年０３月３０日以書面送達及電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開公司第二屆董事會２０１２年第３次臨時會議的通知以及提交審議的議案。本次會議應出席董事９名，實際出席９名（其中：參加現場會議董事７名，通訊方式參與表決董事２名）。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票表決的方式審議并通過以下議案：

一、《關于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

根據２０１１年第２次臨時股東大會審議通過的《關于公司募集資金投資項目的議案》及２０１１年第５次臨時股東大會審議通過的《關于修改首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，募集資金投資項目通過向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負責實施，項目總投資額２７，３１７．００萬元。

公司擬將本次募集資金２７，３１７．００萬元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬元計入實收資本，差額１８，１１７．００萬元計入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權結構變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資９９６０萬元、出資比例為９９．６０％，深圳茂碩新能源技術研究院有限公司出資４０萬元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構成公司的關聯交易。

二、《關于制定＜內幕信息知情人登記制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

三、《關于制定＜外部信息使用人管理制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

四、《關于制定＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

五、《關于制定＜獨立董事年報工作制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

六、《關于制定＜董事會審計委員會年報工作規(guī)程＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

七、《關于制定＜財務負責人管理制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

八、《關于制定＜董事、監(jiān)事、高級管理人員內部問責制度＞的議案》

（表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０４月０５日

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－００４

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會２０１２年第１次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會２０１２年第１次臨時會議于２０１２年０４月０５日下午２點４０分在公司三樓會議室召開。公司于２０１２年０３月３０日以書面送達及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事和監(jiān)事發(fā)出了召開公司第二屆監(jiān)事會２０１２年第１次臨時會議的通知以及提交審議的議案。本次會議應出席監(jiān)事６名，實際出席６名。會議由監(jiān)事會主席方向一先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票表決的方式審議并通過以下議案：

一、《關于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》。

（表決結果：贊成票６票，反對票０票，棄權票０票）

根據２０１１年第２次臨時股東大會審議通過的《關于公司募集資金投資項目的議案》及２０１１年第５次臨時股東大會審議通過的《關于修改首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，募集資金投資項目通過向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負責實施，項目總投資額２７，３１７．００萬元。

公司擬將本次募集資金２７，３１７．００萬元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬元計入實收資本，差額１８，１１７．００萬元計入資本公積。本次增資完成后惠州茂碩的股權結構變?yōu)椋荷钲诿T電源科技股份有限公司出資９９６０萬元、出資比例為９９．６０％，深圳茂碩新能源技術研究院有限公司出資４０萬元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構成公司的關聯交易。

二、《關于制定＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》

（表決結果：贊成票６票，反對票０票，棄權票０票）

三、《關于制定＜財務負責人管理制度＞的議案》

（表決結果：贊成票６票，反對票０票，棄權票０票）

四、《關于制定＜董事、監(jiān)事、高級管理人員內部問責制度＞的議案》

（表決結果：贊成票６票，反對票０票，棄權票０票）

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會

２０１２年０４月０５日

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－００５

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、增資概述

根據２０１１年第２次臨時股東大會審議通過的《關于公司募集資金投資項目的議案》及２０１１年第５次臨時股東大會審議通過的《關于修改首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，募集資金投資項目通過向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡稱“惠州茂碩”）增資的方式，由惠州茂碩負責實施，項目總投資額２７，３１７．００萬元。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”）擬將本次募集資金２７，３１７．００萬元以增資方式投入惠州茂碩，其中９，２００．００萬元計入實收資本，差額１８，１１７．００萬元計入資本公積。 深圳茂碩新能源技術研究院有限公司（以下簡稱“茂碩研究院”）經股東會同意放棄本次增資； 本次增資將采用一次性繳納的方式完成，增資前后惠州茂碩的股權比例為：

單位：萬人民幣

本次增資完成后惠州茂碩的股權結構變?yōu)椋好T電源出資９９６０萬元、出資比例為９９．６０％，茂碩研究院出資４０萬元、出資比例為０．４０％。本次增資行為不構成公司的關聯交易。

二、增資的基本情況

（一）擬增資的惠州茂碩能源科技有限公司基本情況：

（二）財務狀況

截至２０１１年１２月３１日，惠州茂碩資產總額１，４６９．３５萬元，負債總額７２２．６８萬元，凈資產總額７４６．６７萬元，２０１１年實現營業(yè)收入０萬元，虧損４７．４６萬元。數據經深圳市鵬城會計師事務所審計。

截至２０１２年２月２９日，惠州茂碩資產總額１，６２０．６５萬元，負債總額８７９．７９萬

元，凈資產總額７４０．８６萬元，２０１２年１－２月實現營業(yè)收入１５２．２３萬元，虧損－５．８１萬元。數據未經審計。

三、本次增資的目的及資金來源

本次增資子公司是確保募集資金投資項目穩(wěn)步實施的必要條件，有利于提高募集資金使用效率，促進公司長期健康發(fā)展，增強資本實力和業(yè)務發(fā)展能力，擴大產能為公司未來經營效益穩(wěn)定增長提供有力的支撐，符合全體股東及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增資資金來源為公司首次公開發(fā)行（Ａ）股股票募集的資金。

四、增資對公司產生的影響

本次增資的實施，有利于子公司盡快實施募集資金投資項目建設，提升公司整體生產能力和制造水平，實現公司快速發(fā)展，從而提升公司整體競爭力和盈利能力。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０４月０５日