三安光電股份有限公司
子公司向公司股東借款暨關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●福建晶安光電有限公司（以下簡稱“福建晶安”）為本公司全資子公司。
福建晶安向本公司股東福建三安集團有限公司（以下簡稱“三安集團”）借款 2
億元人民幣，年利率為 1.20%，款項分期償還。
●公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過了本次借款事項，該事項構成
關聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關法律法
規(guī)的規(guī)定，本次關聯(lián)交易無須提交公司股東大會審議。
一、關聯(lián)交易概述
國開基金就支持公司控股子公司福建晶安發(fā)展與三安集團達成一致意見，主
要內(nèi)容為：國開基金出資 2 億元增資三安集團，增資后占三安集團股權比例為
7.58%,三安集團每年支付國家開發(fā)基金有限公司 1.2%的投資收益。增資完成后，
該 2 億元資金將直接用于投資福建晶安項目建設。三安電子將于 2028 年 3 月 16
日前分期分批受讓國開基金該部分股權。三安電子受讓國開基金該部分股權期限
及金額如下：
序列 受讓交割日 受讓對價
1 2020 年 3 月 16 日 1,500 萬元
2 2021 年 3 月 16 日 1,500 萬元
3 2022 年 3 月 16 日 1,500 萬元
4 2023 年 3 月 16 日 2,000 萬元
5 2024 年 3 月 16 日 2,000 萬元
6 2025 年 3 月 16 日 2,500 萬元
7 2026 年 3 月 16 日 2,500 萬元
8 2027 年 3 月 16 日 3,000 萬元
9 2028 年 3 月 16 日 3,500 萬元
經(jīng)公司第八屆董事會第三十二次會議決議，同意福建晶安向本公司股東三安
集團借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，還款期限和金額同口徑于三安電子到
期受讓國開基金增資三安集團股權款期限和金額。根據(jù)《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》的規(guī)定，本次借款事項構成關聯(lián)交易，董事林秀成先生、林志強先生、
闞宏柱先生、韋大曼先生對該項議案予以了回避表決。
二、關聯(lián)方介紹
1、關聯(lián)方基本情況
名稱 福建三安集團有限公司
注冊地址 廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號
法定代表人 林秀成
注冊資本 1,073,120,000 元
1、從事冶金、礦產(chǎn)、電子、商業(yè)、房地產(chǎn)、倉儲業(yè)、特種農(nóng)業(yè)及其他
行業(yè)的項目投資管理；2、自營和代理各類商品和技術的進出口，但國
經(jīng)營范圍 家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；3、批發(fā)零售化工（不
含危險化學品）、工藝美術品、機械電子設備、計算機產(chǎn)品及軟件、儀
器儀表、建筑材料、金屬材料、五金交電、普通機械、礦產(chǎn)品。
成立日期 2001 年 7 月 4 日
2、最近一年的主要財務數(shù)據(jù)如下（單位：元）
項目 2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)合計 29,148,775,699.61
負債合計 19,086,199,698.65
所有者權益合計 10,062,576,000.96
項目 2014 年度
銷售收入 6,469,294,386.15
凈利潤 764,036,028.44
3、關聯(lián)關系介紹
截至本公告發(fā)布日，三安集團持有本公司 200,476,037 股股份，占本公司總
股本的 7.86%，三安集團持有廈門三安電子有限公司 98.61%股份，廈門三安電子
有限公司持有本公司 758,639,588 股股份，三安集團為公司實際控股股東。
三、關聯(lián)交易的基本情況
福建晶安向本公司股東三安集團借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，還款
期限同口徑于三安電子到期受讓國開基金增資三安集團股權款期限和金額。
四、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
福建晶安向本公司股東三安集團借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，借款
利率低于基準利率，交易事項遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司
及股東利益特別是中小股東利益的情形。
五、獨立董事的意見
公司本次關聯(lián)交易事項遵循了公開、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借
款利率低于基準利率，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會對公司未來
的財務狀況、經(jīng)營成果和獨立性產(chǎn)生負面影響。同意福建晶安向本公司股東三安
集團借款 2 億元人民幣。
六、關聯(lián)交易目的及對公司的影響
本次借款有利于補充福建晶安所需資金，布局公司產(chǎn)業(yè)所涉及的材料研發(fā)、
供給，保證公司原材料的產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約財務費用的支出，對公司未來財務狀況、
經(jīng)營成果有積極影響。
七、備查文件
1、第八屆董事會第三十二次會議決議
2、獨立董事獨立意見
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一六年四月二日