深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 3 月 27 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
二十次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于 2017 年 3 月 30 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召
開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合
《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
邢其彬先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司2016年度
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28,029,966.94元，核銷壞賬3,133,905.09元。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)，真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單
位和關(guān)聯(lián)人。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，本
次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）審計(jì)確認(rèn)?！蛾P(guān)于計(jì)提2016年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》詳見公
司刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 30 日