股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-015
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深 圳 市 超 頻 三 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 簡(jiǎn) 稱 “ 公 司 ”)第 一 屆 董 事
會(huì)第十二次會(huì)議于 2017 年 6 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì)議決定
于 2017 年 6 月 29 日 15:00 召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事
項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2016 年度股
東大會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 29 日 15 點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 28 日——2017 年 6 月 29 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6
月 29 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 6 月 28 日 15：00-2017 年 6 月 29 日 15：00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票
方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 6 月 21 日
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至 2017 年 6 月 21 日下午 15：00 收市，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人
員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304
公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：
1、審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
4、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認(rèn)及 2017 年度董事、
監(jiān)事薪酬方案的議案》；
8、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
9、審議《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
10、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
11、審議《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。
（二）以上議案均已經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、公司第
一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，各議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017
年 6 月 8 日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、 證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）
上的相關(guān)公告。
上述議案中第 8、9、10、11 為特別事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股
東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
上述議案中第 1、2、3、4、5、6、7 為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大
會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通
過(guò)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
7.00 《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認(rèn)及 √
2017 年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
8.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
9.00 《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記 √
的議案》
10.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管 √
理的議案》
11.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)? √
議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式:以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時(shí) 間 :2017 年 6 月 23 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn): 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理
人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由委托代理人出席
會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會(huì) 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡(luò) 形 式 的 投 票 平 臺(tái) ,股
東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn) 附 件
三。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東其交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（二）會(huì)期：預(yù)計(jì)半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：戴永祥
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《授權(quán)委托書(shū)》
2、附件二 《2016 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表》
3、附件三 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 9 日
附件一
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市超頻三科技股
份有限公司于 2017 年 6 月 29 日召開(kāi)的 2016 年度股東大會(huì)，并代表本人
（單位）對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案（不包括臨時(shí)議案）按下列意思表示代為行使表
決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)
的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞?br/>投票同意或反對(duì)某議案或棄權(quán)。
本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議的下述議案的表決意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表
決意見(jiàn)欄目打“ √ ”）：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《 2016 年 度 獨(dú) 立 董 事 述 職 報(bào) √
告》
4.00 《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
6.00 《 關(guān) 于 續(xù) 聘 2017 年 度 審 計(jì) 機(jī) √
構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪 √
酬的確認(rèn)及 2017 年度董事、監(jiān)
事薪酬方案的議案》
8.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議 √
案》
9.00 《關(guān)于修改公司章程并辦理工 √
商變更登記的議案》
10.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金 √
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
11.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行 √
委托理財(cái)?shù)淖h案》
委 托 人 姓 名: 委托人身份證號(hào):
委托人股東賬戶: 委托人持股數(shù):
委托人簽名(蓋章):
委托日期:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào):
受托人簽名:
附注:
1、 委 托 人 可 在 “ 同 意 ” 、 “ 反 對(duì) ” 或 “ 棄 權(quán) ” 任 意 一 項(xiàng) 方 框 內(nèi) 劃 “ √ ” 號(hào) ， 作 出 投 票 指
示；
2、 如 委 托 人 未 作 出 任 何 投 票 指 示 ， 則 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 決 ；
3、 本 授 權(quán) 委 托 書(shū) 的 剪 報(bào) 、 復(fù) 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；
4、 法 人 股 東 委 托 須 加 蓋 公 章 。
5、 本 委 托 書(shū) 自 本 人 簽 署 之 日 起 生 效 ， 至 本 次 會(huì) 議 結(jié) 束 時(shí) 終 止 。
附件二：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部
責(zé)任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有
關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:300647，投票簡(jiǎn)稱:超頻三。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案
表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn) ；如先
對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時(shí) 間 :2017 年 6 月 29 日 的 交 易 時(shí) 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 28 日下午 15:00，
結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)
證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。