本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

１、公司于 ２０１２年７月 ２７日在《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國星光電股份有限公司董事會關(guān)于召開 ２０１２年第一次臨時股東大會的通知》；

２、本次股東大會無否決提案的情況；

３、本次股東大會無修改提案的情況；

４、本次股東大會無新提案提交表決；

５、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

１、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２ 年８月１３日下午 １４：３０

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１２ 年８月１２日—２０１２ 年８月 １３日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２年８月１３日上午 ９：３０—１１：３０、下午 １３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年８月１２日 １５：００ 至２０１２ 年８月１３日 １５：００ 中的任意時間。

２、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號佛山市國星光電股份有限公司２０４會議室

３、會議召集：公司董事會

４、會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

５、現(xiàn)場會議主持人：副董事長余彬海先生

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

參加本次股東大會的股東及股東代理人共計３５人，代表公司有表決權(quán)的股份２０９，３９７，３００股，占公司股本總額４８．７０％。

１、現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計２７人，代表公司有表決權(quán)的股份２０９，３２６，９００股，占公司股本總額４８．６８％。

２、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計８人，代表公司有表決權(quán)的股份７０，４００股，占公司股本總額０．０１６４％。

會議由公司副董事長余彬海先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員以及公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司代表出席了會議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、康曉陽律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

三、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

１、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 ２０９，３９５，５００股，反對１，８００股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９％。

２、《未來三年股東回報規(guī)劃（２０１２－２０１４）》

該議案的表決結(jié)果為：贊成２０９，３９５，３００股，反對２，０００股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９％。

３、《關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 ２０９，３８６，１００股，反對１１，２００股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９％。

４、《關(guān)于向控股子公司提供委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成 ２０９，３８６，１００股，反對１１，２００股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９％。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、康曉陽律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

１、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

２、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司

董事會

２０１２年８月１３日