證券簡稱：長電科技    證券代碼：600584 編號：臨2012－004

江蘇長電科技股份有限公司

第四屆第十五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇長電科技股份有限公司四屆十五次董事會于2012年3月18日以通訊方式發(fā)出通知，于2012年3月28日在長電科技會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，外部董事以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：

審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》

為加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，貫徹實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，公司按照中國證監(jiān)會規(guī)范內(nèi)控文件精神及江蘇證監(jiān)局《關(guān)于做好江蘇上市公司實施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知》要求，制定了公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。

具體工作方案詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

同意9票 無反對、棄權(quán)票

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司董事會

二〇一二年三月三十日