證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)電科技     證券代碼：600584   編號(hào)：臨2011－011

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

第四屆第八次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第四屆第八次董事會(huì)于2011年4月27日以通訊方式發(fā)出通知，于2011年5月6日在長(zhǎng)電科技會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，外部董事以通訊方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)王新潮先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》。會(huì)議審議并通過(guò)了相關(guān)的議案，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于長(zhǎng)電科技設(shè)立全資子公司江陰東晟電子有限公司》的議案

為生產(chǎn)高階影像模組，公司擬投資設(shè)立全資子公司江陰新晟電子有限公司。

江陰新晟電子有限公司第一期注冊(cè)資本4,875萬(wàn)元人民幣，由本公司以現(xiàn)金出資；注冊(cè)地點(diǎn)：江陰市長(zhǎng)山路78號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：新型電子元器件銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）

同意9票 無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票。

特此公告！

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)

2011年5月6日