本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、重要提示：

1、 本次會議未有否決和修改提案的情況。

2、 本次會議未有新提案提交表決

二、會議的召開和出席情況

出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份139,379,23股，占公司股份總額的16.34 %。會議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

三、本次會議采用現(xiàn)場投票方式，逐項記名投票表決了以下議案：

一、審議通過了《董事會工作報告》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

二、審議通過了《監(jiān)事會工作報告》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

三、審議通過了《長電科技2010年年度報告及摘要》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

四、審議通過了《公司2010年度財務決算》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

五、審議通過了《關(guān)于2010年公司利潤分配的方案》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

六、逐項審議通過了《關(guān)于2011年度投資計劃的議案》

1、投資29,945萬元對汽車、通信用片式混合集成電路封裝生產(chǎn)線技改擴能的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

2、投資10,866萬元對新型片式器件封裝生產(chǎn)線技改擴能的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

3、關(guān)于實施公司承擔的"十二五"國家科技重大專項項目的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

七、逐項審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》

1、為控股子公司長電先進提供擔保的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

2、為控股子公司新順微電子提供擔保的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

3、為全資子公司長電（宿遷）提供擔保的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

4、為全資子公司長電（滁州）提供擔保的議案

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

八、審議通過了《關(guān)于2011年關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

同意451,820票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.32%，無反對、棄權(quán)票

關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團有限公司回避表決。

九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》

同意139,379,231 票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

十、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》

同意139,379,231 票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

十一、審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

同意139,379,231 票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

十二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事年度津貼的議案》

同意138,927,411票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.68%，反對451,820票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.32%，無棄權(quán)票。

四、律師見證情況

江蘇世紀同仁律師事務所闞律師出席本次股東大會并出具見證意見：

貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會議的董事簽字確認的2010年度股東大會決議。

2、江蘇世紀同仁律師事務所闞律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

3、江蘇長電科技股份有限公司2010年度股東大會會議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

2011年4月8日