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佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2012年9月10日收到公司獨立董事張建琦先生的辭職報告。張建琦先生因工作原因需要進行較長時間的外出訪學與合作研究，所以提出辭去公司獨立董事職務，并相應辭去董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會提名委員會主任委員的職務，辭職生效后，張建琦先生不再擔任公司任何職務。

由于張建琦先生辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于3人且少于董事會總人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事 制度》的規(guī)定，張建琦先生仍將繼續(xù)履行獨立董事職責直至新任獨立董事就任為 止。公司董事會正在積極考察合適的獨立董事人選，將盡快依法完成獨立董事的聘任工作。

張建琦先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高董事會決 策科學性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規(guī)范運作、健 康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對張建琦先生為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

2012年9月11日