證券簡稱：長電科技   證券代碼：600584   編號：臨2010-042

 江蘇長電科技股份有限公司

 2010年第三次臨時股東大會決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、重要提示：

 1、本次會議未有否決或修改提案的情況。

 2、本次會議無新議案提交表決

 二、會議的召開和出席情況

 1、會議召開時間和地點

 會議時間為： 2010年12月15日上午9:30

 會議召開地點：江蘇長電科技股份有限公司荷花池會議室

 2、 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式

 3、出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表4人，代表股份146,169,431股，占公司股份總額的17.13%。會議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

 三、本次會議采用現(xiàn)場投票方式，逐項記名投票表決了以下議案：

 一、審議通過了《關(guān)于收購第一大股東新潮集團位于江陰長山路的土地的議案》

 同意7,242,020股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。

 關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團有限公司回避表決。

 二、審議通過了《江陰康強電子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

 同意572,020股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。

 關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團有限公司、寧波康強電子股份有限公司回避表決。

 三、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司受讓新加坡APS公司持有的長電先進部分出資的議案》

 同意145,597,411股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.61%；反對572,020股，棄權(quán)0股。

 四、《關(guān)于增選何志文先生、王元甫先生為公司董事的議案》

 1、增選何志文先生為公司董事

 同意146,169,431股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。

 2、增選王元甫先生為公司董事

 同意146,169,431股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。

 五、《關(guān)于選舉賴志明先生為公司監(jiān)事的議案》

 同意146,169,431股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。

 四、律師見證情況

 江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師出席本次股東大會并出具見證意見：

 貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

 五、備查文件

 1、經(jīng)出席會議的董事簽字確認的2010年第三次臨時股東大會決議。

 2、江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

 3、江蘇長電科技股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

 特此公告！

 江蘇長電科技股份有限公司

 2010年12月15日

 新增董事簡介：

 何志文，公司總經(jīng)理，男，1957年出生，中國臺灣，臺灣大學(xué)機械工程研究所畢業(yè)。曾任飛信半導(dǎo)體股份有限公司董事及總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼技術(shù)長，飛利浦建元電子股份有限公司封裝廠廠長、總經(jīng)理策略規(guī)劃室經(jīng)理、品質(zhì)及可靠度部門經(jīng)理、封裝廠專案經(jīng)理、設(shè)備發(fā)展主任及經(jīng)理，現(xiàn)任長電科技總經(jīng)理。

 王元甫，公司財務(wù)總監(jiān)，高級經(jīng)濟師。男，1967年出生，中國國籍，中共黨員，畢業(yè)于江蘇財經(jīng)高等?？茖W(xué)校，東大MBA班結(jié)業(yè)。歷任江蘇長電科技股份有限公司財會處處長、財務(wù)總監(jiān)。

 新選監(jiān)事簡歷

 賴志明，男，1959年出生，中國臺灣臺北縣人，1980年畢業(yè)于臺灣華夏大學(xué)化工專業(yè)，主管品質(zhì)管理及工程技術(shù)。曾在美商Omni Vision科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凱虹（Diodes Ins.）電子有限公司、華瑞股份有限公司、正音電器股份有限公司等公司工作，擔任生產(chǎn)企劃、人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)、設(shè)備維護等部門經(jīng)理。2000年至2003年擔任公司常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江陰長電先進封裝有限公司總經(jīng)理。

 證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 編號：臨2010-043

 江蘇長電科技股份有限公司

 第四屆第六次監(jiān)事會決議公告

 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性

 承擔個別及連帶責任。

 江蘇長電科技股份有限公司第四屆第六次監(jiān)事會于2010年12月5日以通訊方式發(fā)出會議通知。于2010年12月15日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議的召集和召開符合《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事一致推選賴志明先生主持了會議，會議對以下事項進行審議并形成決議：

 審議通過了選舉賴志明先生為公司第四屆監(jiān)事會主席的議案。

 公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事一致推選賴志明先生為公司第四屆監(jiān)事會主席。

 同意3票 無反對、棄權(quán)票。

 特此公告！

 江蘇長電科技股份有限公司監(jiān)事會

 2010年12月15日