三安光電股份有限公司
對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：廈門三安電子有限公司(以下簡稱“三安電子”)和福建三
安集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三安集團(tuán)”）；
●本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：公司將為三安集團(tuán)到期支付國家開發(fā)
基金有限公司（以下簡稱“國開基金”）1.2%的投資收益和三安電子分期受讓國
開基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款2億元（幣種：人民幣下同）提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
●本次是否存在反擔(dān)保：是；
● 對外擔(dān)保累計(jì)金額：若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，公司對外擔(dān)保額為40.96億
元。
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
國開基金就支持公司全資子公司福建晶安光電有限公司（以下簡稱“福建晶
安”）發(fā)展，與三安集團(tuán)達(dá)成一致意見，主要內(nèi)容為：國開基金出資 2 億元增資
三安集團(tuán)，增資后占三安集團(tuán)股權(quán)比例為 7.58%，三安集團(tuán)每年支付國家開發(fā)基
金有限公司 1.2%的投資收益。增資完成后，該 2 億元資金將直接用于投資福建
晶安項(xiàng)目建設(shè)。三安電子將于 2028 年 3 月 16 日前分期分批受讓國開基金該部分
股權(quán)。公司將為三安集團(tuán)到期支付國開基金 1.2%的投資收益和三安電子到期受
讓國開基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款 2 億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
該事項(xiàng)已公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，公司董事林秀成先生、林志強(qiáng)
先生、闞宏柱先生、韋大曼先生對該項(xiàng)議案予以了回避表決。該議案尚須獲得公
司股東大會批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、福建三安集團(tuán)有限公司成立于 2001 年 7 月 4 日，注冊地址廈門市思明區(qū)
呂嶺路 1721-1725 號，注冊資金 1,073,120,000 元，法定代表人林秀成，經(jīng)營范
圍：1、從事冶金、礦產(chǎn)、電子、商業(yè)、房地產(chǎn)、倉儲業(yè)、特種農(nóng)業(yè)及其他行業(yè)
的項(xiàng)目投資管理；2、自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)
營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；3、批發(fā)零售化工（不含危險化學(xué)品）、工
藝美術(shù)品、機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及軟件、儀器儀表、建筑材料、金屬材料、
五金交電、普通機(jī)械、礦產(chǎn)品。截止 2014 年 12 月 31 日，三安集團(tuán)總資產(chǎn) 291.49
億元，凈資產(chǎn) 100.63 億元，2014 年度營業(yè)收入 64.69 億元，凈利潤 7.64 億元。
2、廈門三安電子有限公司成立于 2000 年 11 月 22 日，注冊地址廈門市思明
區(qū)呂嶺路 1721-1725 號，注冊資金 25,500 萬元，法定代表人林秀成，經(jīng)營范圍
包括：1、批發(fā)零售：電子產(chǎn)品、金屬材料、電線電纜和機(jī)電設(shè)備；2、對光電產(chǎn)
業(yè)的投資（不含吸收存款、發(fā)放貸款、證券、期貨及其他金融業(yè)務(wù)）；3、電子
工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；4、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商
品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；5、未涉及前
置審批許可的其他經(jīng)營項(xiàng)目。截止 2014 年 12 月 31 日，三安電子總資產(chǎn) 199.53
億元，凈資產(chǎn) 110.00 億元，2014 年度營業(yè)收入 48.40 億元，凈利潤 12.62 億元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
國開基金就支持公司控股子公司福建晶安業(yè)務(wù)發(fā)展，與三安集團(tuán)達(dá)成一致意
見，主要內(nèi)容為：國開基金出資 2 億元增資三安集團(tuán)，三安集團(tuán)到期支付國家開
發(fā)基金有限公司 1.2%的投資收益增資完成后，該 2 億元資金將直接用于投資福
建晶安項(xiàng)目建設(shè)，三安電子將于 2028 年 3 月 16 日前分期分批受讓國開基金該部
分股權(quán)。三安電子受讓國開基金該部分股權(quán)期限及金額如下：
序列 受讓交割日 受讓對價
1 2020 年 3 月 16 日 1,500 萬元
2 2021 年 3 月 16 日 1,500 萬元
3 2022 年 3 月 16 日 1,500 萬元
4 2023 年 3 月 16 日 2,000 萬元
5 2024 年 3 月 16 日 2,000 萬元
6 2025 年 3 月 16 日 2,500 萬元
7 2026 年 3 月 16 日 2,500 萬元
8 2027 年 3 月 16 日 3,000 萬元
9 2028 年 3 月 16 日 3,500 萬元
本公司將為三安集團(tuán)到期支付國開基金 1.2%的投資收益和三安電子到期受
讓國開基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款 2 億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為支付國開基金
投資收益及受讓權(quán)款履行期屆滿之日起兩年。
三安集團(tuán)作為本公司實(shí)際控股股東，向我公司提供了連帶責(zé)任反擔(dān)保，出具
了《反擔(dān)保函》。該函主要內(nèi)容為：若因三安電子到期無法受讓國開基金增資款，
而我公司向國開基金承擔(dān)了連帶擔(dān)保責(zé)任，三安集團(tuán)保證“在我公司承擔(dān)連帶擔(dān)
保責(zé)任后三個工作日內(nèi)，三安集團(tuán)將向我公司支付其因承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任而支出
的所有款項(xiàng)，包括但不限于：支付的本金、利息、違約金、賠償金及所有其他應(yīng)
付費(fèi)用，并按年息 30%的標(biāo)準(zhǔn)按日向我公司支付資金占用費(fèi)，期限為支付國開基
金投資收益及受讓權(quán)款履行期屆滿之日起兩年?！?br/>四、獨(dú)立董事意見
國家開發(fā)基金有限公司增資福建三安集團(tuán)有限公司的資金全部用于公司全
資子公司福建晶安建設(shè)，利率及還款條件等同于國家開發(fā)基金有限公司增資福建
三安集團(tuán)有限公司利率及還款條件，且借款利率低于基準(zhǔn)利率。同意公司提供本
次擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保的總額
截止公告日，公司為公司全資子公司廈門市三安光電科技有限公司、福建晶
安、蕪湖安瑞光電有限公司、Luminus Devices, Inc.分別提供了 5.8 億元、15
億元、1 億元、0.62 億元連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)?？傤~為 22.42 億元；為三安集
團(tuán)到期支付國家開發(fā)基金有限公司投資收益和三安電子分期受讓國開基金增資
16.54 億元提供了擔(dān)保。若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，公司對外擔(dān)保額累計(jì)為 40.96
億元，無逾期對外擔(dān)保。
六、備查文件目錄
公司第八屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告
三安光電股份有限公司
二○一六年四月二日