本公司及全董事會體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第十次會議通知已于２０１２年１月２８日，以電子郵件、電話確認方式發(fā)出。會議于２０１２年２月２日以通訊表決方式召開，會議應到董事９人，實到董事９人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長陳森潔先生主持，經與會董事認真討論，一致審議通過《關于為全資子公司申請借款提供擔保的議案》。

香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“香港陽光”）系本公司投資的全資子公司，注冊地香港，注冊資本９９８萬美元，主要從事進口貿易、信息技術服務業(yè)務。截至２０１１年９月３０日，香港陽光未經審計的主要財務數(shù)據(jù)為：資產總額１６，１４８．９１萬元，負債總額９，４５１．８８萬元，資產負債率５８．５３％，２０１１年１－９月營業(yè)收入９，０９１．８０萬元，凈利潤９６．９４萬元。

香港陽光已于２０１１年３月８日向中國工商銀行（亞洲）有限公司申請開具備用信用證，信用證金額為１，０００萬美元，公司為其提供了擔保。該筆借款將于２０１２年３月１０日到期，為有效推動香港陽光業(yè)務發(fā)展，同時確保香港陽光現(xiàn)金流充沛，香港陽光擬向中國銀行股份有限公司倫敦分行（以下簡稱“中國銀行”）申請借款１，０００萬美元，借款期限一年，授信總額為２，０００萬美元，授信期限兩年，借款利率為浮動周期三個月ＬＩＢＯＲ＋３５０基點（年率）。應中國銀行要求，本公司決定為香港陽光申請借款提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，保證范圍為借款項下２，０７０萬美元本金、利息、違約金、損害賠償金等費用，保證期限自中國銀行支付款項次日起兩年。具體權利義務根據(jù)雙方簽訂的保證合同的約定。

截至本公告日，本公司無對外擔保事項，對子公司累計擔保金額為人民幣２０，９６９．２３ 萬元（不含本次擔保金額）。

本擔保事項已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，表決結果９票同意，０票反對，０票棄權。本次擔保事項在董事會審議權限范圍內，無需經公司股東大會批準。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

２０１２年２月２日