本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知已于２０１２年１月２８日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于２０１２年２月２日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的議案》。

香港陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港陽(yáng)光”）系本公司投資的全資子公司，注冊(cè)地香港，注冊(cè)資本９９８萬(wàn)美元，主要從事進(jìn)口貿(mào)易、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。截至２０１１年９月３０日，香港陽(yáng)光未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總額１６，１４８．９１萬(wàn)元，負(fù)債總額９，４５１．８８萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率５８．５３％，２０１１年１－９月?tīng)I(yíng)業(yè)收入９，０９１．８０萬(wàn)元，凈利潤(rùn)９６．９４萬(wàn)元。

香港陽(yáng)光已于２０１１年３月８日向中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司申請(qǐng)開(kāi)具備用信用證，信用證金額為１，０００萬(wàn)美元，公司為其提供了擔(dān)保。該筆借款將于２０１２年３月１０日到期，為有效推動(dòng)香港陽(yáng)光業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)確保香港陽(yáng)光現(xiàn)金流充沛，香港陽(yáng)光擬向中國(guó)銀行股份有限公司倫敦分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”）申請(qǐng)借款１，０００萬(wàn)美元，借款期限一年，授信總額為２，０００萬(wàn)美元，授信期限兩年，借款利率為浮動(dòng)周期三個(gè)月ＬＩＢＯＲ＋３５０基點(diǎn)（年率）。應(yīng)中國(guó)銀行要求，本公司決定為香港陽(yáng)光申請(qǐng)借款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，保證范圍為借款項(xiàng)下２，０７０萬(wàn)美元本金、利息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用，保證期限自中國(guó)銀行支付款項(xiàng)次日起兩年。具體權(quán)利義務(wù)根據(jù)雙方簽訂的保證合同的約定。

截至本公告日，本公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)子公司累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣２０，９６９．２３ 萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）。

本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，表決結(jié)果９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

２０１２年２月２日