本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］１８３號文核準(zhǔn)，浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“陽光照明”或“公司”）于２０１２年３月２３日非公開發(fā)行５，５６０萬股人民幣普通股（Ａ 股）股票，每股面值１元，每股發(fā)行價格為人民幣１６．５０ 元。根據(jù)中匯會計師事務(wù)所有限公司對陽光照明本次非公開發(fā)行股票出具的中匯會驗［２０１２］０４１２號《驗資報告》，本次募集資金總額為９１７，４００，０００．００ 元，扣除發(fā)行費１８，３００，０００．００ 元，公司募集資金凈額為８９９，１００，０００．００ 元。

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，公司及其子公司廈門陽光恩耐照明有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司上虞支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上虞支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上虞市支行、交通銀行股份有限公司紹興上虞支行、中國銀行股份有限公司上虞支行和中國銀行股份有限公司廈門海滄支行、中信銀行股份有限公司廈門湖濱北路支行、中信銀行股份有限公司杭州錢江支行（以下簡稱“協(xié)議銀行”）以及安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“保薦機構(gòu)”）于２０１２年３月３０日簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），其主要內(nèi)容如下：

一、公司在協(xié)議銀行開設(shè)的專戶僅用于公司微汞環(huán)保節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)化項目或ＬＥＤ節(jié)能照明產(chǎn)品項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、公司與協(xié)議銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、安信證券作為陽光照明的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。安信證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對其募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

安信證券可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和協(xié)議銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。安信證券每半年度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

四、保薦機構(gòu)授權(quán)其指定的保薦代表人可以隨時到協(xié)議銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；協(xié)議銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

五、協(xié)議銀行按月（每月５日前）向公司出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給保薦機構(gòu)。

六、公司１次或１２個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過５０００ 萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的２０％的，應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知保薦機構(gòu)，同時提供專戶的支出清單。

七、保薦機構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知協(xié)議銀行，同時按《三方監(jiān)管協(xié)議》的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響《三方監(jiān)管協(xié)議》的效力。

八、協(xié)議銀行連續(xù)三次未及時向公司出具對賬單，以及存在未配合保薦機構(gòu)調(diào)查專戶情形的，公司可以主動或在保薦機構(gòu)的要求下單方面終止《三方監(jiān)管協(xié)議》并注銷募集資金專戶。

九、保薦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)公司、協(xié)議銀行未按約定履行《三方監(jiān)管協(xié)議》的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、《三方監(jiān)管協(xié)議》自各方簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且保薦機構(gòu)督導(dǎo)期結(jié)束之日（２０１３年１２月３１日）起失效。

特此公告。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

董事會

２０１２年４月６日