深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的
獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等
公司制度規(guī)定，本人認(rèn)真行使法規(guī)所賦予的權(quán)利，及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)
管理信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司 2016 年召開(kāi)的相
關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了審核，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立
董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司 及全體股東的利益?，F(xiàn)將本人 2016 年度
工作情況報(bào)告如下：
一、2016 年度參加公司董事會(huì)會(huì)議情況
2016 年度，公司共召開(kāi) 4 次董事會(huì)，我認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)，
履行了獨(dú)立董事的勤勉盡責(zé)義務(wù)。該等會(huì)議的召集召開(kāi)符合法定程序，
重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，因此，
我對(duì)相關(guān)議案均投了贊成票，沒(méi)有投反對(duì)票和棄權(quán)票。我參加董事會(huì)會(huì)
議的具體情況如下：
現(xiàn)場(chǎng)出席 以通訊表決方 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名 應(yīng)出席次數(shù)
次數(shù) 式參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未出席會(huì)議
任笛 4 0 4 0 0 否
二、2016 年度發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2016 年任職期間，我就如下議案發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)：
1、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、
《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2015 年度公司內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司高級(jí)管理人員 2015 年度薪酬的
議案》。
2、第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方為公司銀行
授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
3、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。
三、在董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)的履職情況
公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)、薪酬與考核、戰(zhàn)略、提名四個(gè)專門委員會(huì)，
我作為審計(jì)委員會(huì)召集人及薪酬與考核委員會(huì)委員，在 2016 年任職期
間，共參與了 2 次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、1 次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2016 年度，我對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，初步了解公司的內(nèi)部控制和
財(cái)務(wù)狀況，重點(diǎn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、管理情況、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了了解，與公司其他董事、高級(jí)管理人員
及相關(guān)工作人員建立聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
五、其他工作情況
（一）未提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生；
（二）未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；
（三）未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
六、總體評(píng)價(jià)和建議
本人作為公司的獨(dú)立董事，2017 年本人將繼續(xù)利用自身財(cái)務(wù)、審計(jì)
專業(yè)知識(shí)為公司未來(lái)發(fā)展提供更多建設(shè)性建議，為董事會(huì)科學(xué)決策提供
更多參考性意見(jiàn)，存進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，更加規(guī)范化運(yùn)作。
特此報(bào)告！
獨(dú)立董事：
任笛
2017 年 6 月 8 日