華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 8 月 11 日
以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第四次會議的通知，會議于 2017
年 8 月 24 日 12 時以現(xiàn)場方式召開，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人。會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《2017年半年度報告及其摘要》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認為：董事會編制和審核公司《2017 年半年度報告》及其摘要
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，所載內(nèi)容真實、準確、完整地反映了
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意通過本議案。
《2017 年半年度報告》及其摘要詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告?！蛾P于 2017 年半年度報告披露的
提示性公告》將同時刊登于 2017 年 8 月 25 日的《證券日報》、《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過了《關于2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議
案》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認為：2017 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存
放和使用違規(guī)的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司編制
的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項說明》內(nèi)容真實、準確、完整，不
存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
三、審議通過了《關于2017年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備事項，遵循了謹慎性原則，符合《企
業(yè)會計準則》、公司會計政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實際情況，董事會就該事項的決策程序
合法、依據(jù)充分，本次計提資產(chǎn)減值準備能夠更加公允地反應公司的資產(chǎn)狀況。因此，
同意公司 2017 年上半年度計提資產(chǎn)減值準備 56,306,440.71 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則
進行的合理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允反映公司的財務狀
況和經(jīng)營成果，不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及中小股東利益
的情況。同意本次會計政策變更。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
五、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認為本次部分變更募集資金投向有利于繼續(xù)穩(wěn)步鞏固并提升公司
業(yè)務模式的優(yōu)勢，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于實現(xiàn)最優(yōu)配置和最大效益，不會對公司生
產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，且符合全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，
沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
因此，監(jiān)事會同意本次部分變更募集資金用途的事項并提交公司股東大會審議
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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六、審議通過了《關于追加 2017 年預計日常關聯(lián)交易的議案》
根據(jù)2017年上半年度云南藍晶科技有限公司經(jīng)營發(fā)展實際情況,除公司2016 年度
股東大會已審議通過的 2017 年預計日常關聯(lián)交易金額1700萬元（不含稅）外，擬進
一步向玉溪市晶圓設備有限公司追加關聯(lián)采購的交易金額3420萬元（不含稅），合計
不超過人民幣 5120萬元（不含稅）。經(jīng)審議，監(jiān)事會同意此次追加預計日常關聯(lián)交易。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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七、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月25日