深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2017
年 3 月 20 日 14:30 在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 3 月 15 日以電子郵件方式
送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事
11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過(guò)《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》，本議案尚須提交公司
2016 年年度股東大會(huì)審議。
公司 2017 年 3 月 20 日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《2016 年年度報(bào)
告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》并發(fā)表了審核意見(jiàn)；公司《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年
年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)，同時(shí)公司于 2017 年 3 月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告披露的提示性公告》。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、 審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案尚須提交公司 2016 年年度股東大
會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事李小芬女士、王成義先生、鄧?guó)櫹壬?、詹偉哉先生分別向董事會(huì)遞交了
2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上述職。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
四、 審議通過(guò)公司《2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案尚須提交公司 2016 年年度股
東大會(huì)審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
五、 審議通過(guò)《2016 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚須提交公司 2016 年年度股東大
會(huì)審議。
同意公司以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 613,688,411 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金股利 2 元人民幣（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 122,737,682.2 元。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
六、 審議通過(guò)《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，使用募集
資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情
形。董事會(huì)同意出具《關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
七、 審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為，本報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全、合理、有效，在所有重大方面不存
在由于內(nèi)部控制制度失控而使本公司財(cái)產(chǎn)受到重大損失、或?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響并令其
失真的情況。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
八、 審議通過(guò)《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
九、 審議通過(guò)《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十、 審議通過(guò)《董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬方案》，本議案尚須提交公司 2016 年年度
股東大會(huì)審議。
同意 2017 年度公司董事及監(jiān)事以領(lǐng)取固定津貼的方式獲取薪酬。董事區(qū)別獨(dú)立董事與
非獨(dú)立董事，獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼人民幣 9 萬(wàn)元（含稅）；非獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼 6 萬(wàn)
元（含稅）；監(jiān)事領(lǐng)取固定津貼人民幣 3 萬(wàn)元（含稅）。董事、監(jiān)事固定津貼按季度發(fā)放。兼
任公司其他崗位的董事、監(jiān)事同時(shí)領(lǐng)取相應(yīng)崗位的薪酬。本議案尚須提交公司 2016 年年度
股東大會(huì)審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十一、 審議通過(guò)《高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬方案》
同意 2017 年度公司高級(jí)管理人員薪酬由基本工資和績(jī)效工資兩部分構(gòu)成?；竟べY為
各自工作崗位的基礎(chǔ)薪酬，分 12 個(gè)月發(fā)放，績(jī)效工資為各自工作崗位的績(jī)效目標(biāo)考核薪酬，
年終將依據(jù)各自工作指標(biāo)完成情況和綜合績(jī)效考核結(jié)果計(jì)算并發(fā)放，考核工作由董事會(huì)薪酬
與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)。兼任董事職務(wù)的高級(jí)管理人員同時(shí)領(lǐng)取董事固定津貼。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十二、 審議通過(guò)《關(guān)于壞賬核銷的議案》
同意公司本次核銷應(yīng)收賬款共計(jì) 1,459,478.23 元。該部分應(yīng)收賬款已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，
核銷不會(huì)對(duì)公司 2016 年度損益產(chǎn)生影響。本次核銷壞賬事項(xiàng)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，
符合公司的實(shí)際情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的情況，表決程序符
合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十三、 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，尚須提交公
司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十四、 審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作配合要求及違法違規(guī)處理處罰的規(guī)定》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十五、 審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及人員及權(quán)益數(shù)量調(diào)整的
議案》
公司原激勵(lì)對(duì)象萬(wàn)虎、李豐良因個(gè)人原因離職，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃其已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，
提請(qǐng)取消該 2 人的激勵(lì)對(duì)象資格，對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的全部 6.9 萬(wàn)份股票期權(quán)注銷。
本次調(diào)整完成后，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)調(diào)整為 82 人，調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量為 885.60
萬(wàn)份，限制性股票數(shù)量為 87.50 萬(wàn)股。
公司本次對(duì)激勵(lì)計(jì)劃涉及的人員、權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》及激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃涉及的人員、權(quán)益數(shù)量和價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整已取得股東大會(huì)授權(quán)、
履行了必要的程序。
《關(guān)于對(duì)股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的人員及權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的公告》內(nèi)容
詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十六、 審議通過(guò)《關(guān)于公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖/行權(quán)期解鎖/
行權(quán)條件成就的議案》
根據(jù)上市公司股權(quán)激勵(lì)相關(guān)法律法規(guī)及公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)
規(guī)定以及公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖/行權(quán)期解鎖/行權(quán)條件已成就，除 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職外，董
事會(huì)同意涉及的 82 名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖/行權(quán)期可解鎖/行權(quán)的限制性股票與股票期權(quán)
數(shù)量分別為 17.5 萬(wàn)股和 177.12 萬(wàn)份，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為 24.2 元/股。本次股票期權(quán)采用自
主行權(quán)模式。
《關(guān)于公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖/行權(quán)期解鎖/行權(quán)條件成就的
公告》內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十七、 審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意向以下銀行申請(qǐng)綜合授信，用于辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)，以滿足
公司日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需求。
1. 向中國(guó)光大銀行深圳市分行寶中支行申請(qǐng)最高授信額度 25,000 萬(wàn)元，期限為壹年。
2. 向華夏銀行股份有限公司深圳高新支行申請(qǐng)最高授信額度 10,000 萬(wàn)元，期限為壹
年。
最終授信額度將以實(shí)際審批的額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求確定。
同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述授信額
度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑
證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十八、 審議通過(guò)《關(guān)于確定 2017 年公司債券募集資金用途的議案》
2017 年 2 月 6 日《2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事
會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜。
董事會(huì)審議確定本次債券的募集資金用途為償還公司債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資
金等。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十九、 審議通過(guò)《關(guān)于確定公司回購(gòu)股份用途的議案》
公司于 2017 年 2 月 6 日召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公
司股份的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本議案”）。擬回購(gòu)公司股份的用途：用作注銷以減少公司注冊(cè)資
本、股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等，具體授權(quán)董事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決
定。
現(xiàn)公司確定回購(gòu)公司股份將用于員工持股計(jì)劃。鑒于員工持股計(jì)劃方案尚未確定，待員
工持股計(jì)劃方案公告并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之后，公司方可開(kāi)始在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)股份。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二十、 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
同意于 2017 年 4 月 21 日召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 22 日