深圳珈偉光伏照明股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次
會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，我們對公司第三屆
董事會第十一次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》；
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，履行了必要
的審批程序，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況，合法、合規(guī)、合理。因此，我們一致同意公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
二、《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》；
公司為江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）提供擔(dān)保,
有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,有利于華源新能源的發(fā)展。公司作為被擔(dān)保
方的全資股東,已制定嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)
險(xiǎn)。上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益
的行為。綜上所述,獨(dú)立董事同意公司為華源新能源申請綜合授信額度提供擔(dān)保。
獨(dú)立董事：廖騫、鐘宇
2017 年 5 月 27 日