深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為 2017 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:30。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:30；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2017 年 6
月 12 日—2017 年 6 月 13 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
時(shí)間為 2017 年 6 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6 月 12 日 15:00 至 2017 年 6 月 13 日 15:00
期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈 33 層 ABD。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)丁孔賢先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定。
7、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 9 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
277,759,622 股，占公司股份總數(shù)的 32.5060%。其中：
(1)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 275,781,582 股，占公司股份總數(shù)的 32.2745%；
(2)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 4 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
1,978,040 股，占公司股份總數(shù)的 0.2315％；
(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決通過(guò)了以下決議：
1、以普通決議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司
提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 277,739,955 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9929%；反對(duì) 19,667 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 1,958,373 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.0057%；反對(duì) 19,667 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.9943%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2、以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 277,739,955 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9929%；反對(duì) 19,667 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 1,958,373 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.0057%；反對(duì) 19,667 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.9943%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
三、法律意見(jiàn)書(shū)
公司聘請(qǐng)北京德恒(深圳)律師事務(wù)所劉震國(guó)、唐永生律師見(jiàn)證會(huì)議并出具法律
意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議
的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)
果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年六月十三日