華燦光電股份有限公司
關(guān)于追加2017年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司云南藍晶科技有
限公司（以下簡稱“云南藍晶”）經(jīng)營發(fā)展需要，需向云南藍晶關(guān)聯(lián)方玉溪市晶
圓設(shè)備有限公司（以下簡稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體爐業(yè)務(wù)。2016 年度，
云南藍晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，加工費總金額為 2,695.44 萬元,占公司 2016
年度合并營業(yè)收入的 1.7%，除公司 2016 年度股東大會已審議通過的 2017 年預(yù)
計日常關(guān)聯(lián)交易金額 1700 萬元（不含稅）外，擬進一步向玉溪晶圓設(shè)備有限公
司追加關(guān)聯(lián)采購的交易金額 3420 萬元（不含稅），合計不超過人民幣 5120 萬
元（不含稅）。
該日常關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng) 2017 年 8 月 24 日召開的公司第三屆董事會第四次
會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事吳龍駒實施了回避表決（玉溪晶圓是吳龍駒及其一致行
動人控股的云南玉溪恒達空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司，以下簡稱恒達鋼構(gòu)，的全資子公
司）。本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東吳龍駒先生將回避表決，符
合深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司在分析
2017 年上半年關(guān)聯(lián)交易情況基礎(chǔ)上，預(yù)計 2017 年下半年日常性關(guān)聯(lián)交易將增
加。公司 2017 年上半年關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額與預(yù)計追加額情況如下所示：
單位：萬元
截至 2017 年
原 2017 年 追加后
追加預(yù)計 6 月底實際發(fā)
度預(yù)計關(guān) 2017 年度
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 生關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交 聯(lián)交易金 預(yù)計關(guān)聯(lián)交
交易 人 易定價 金額（不 總額
易內(nèi)容 額 易金額
類別 原則 含稅） （不含稅；萬
（不含稅） （不含稅）
元）
接受勞 玉溪晶 設(shè)備加 市場價
1,700.00 3,420.00 5,120.00 1,084.22
務(wù) 圓 工費 格
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位:萬元
實際發(fā) 實際發(fā)
關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)交 實際發(fā)生金 預(yù)計金 生額占 生額與 披露日期
交易 關(guān)聯(lián)人
易內(nèi)容 額 額 同類業(yè) 預(yù)計金 及索引
類別
務(wù)比例 額差異
不適用，
接受勞 恒達 云南藍晶
工程款 123.57 130 3% 5%
務(wù) 鋼構(gòu) 并購之前
的議案
接受勞 玉溪晶 設(shè)備加
2,695.44 2800 100% 4% 不適用
務(wù) 圓 工費
深圳市
不適用，
藍晶智
接受勞 云南藍晶
能光電 代加工 247.90 280 100% 11.5%
務(wù) 并購之前
股份有
的議案
限公司
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易 不適用
實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較
大差異的說明（如適用）
公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交 不適用
易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在
較大差異的說明（如適用）
2016 年度預(yù)計與玉溪晶圓的關(guān)聯(lián)交易 2800 萬元，經(jīng) 2016 年 2 月 10 日召開的云南藍晶
第二屆董事會第六次會議和 2016 年 2 月 28 日召開的云南藍晶 2016 年第一次臨時股東大會
審議并通過。此兩次會議均在并購完成之前。
二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
名稱：玉溪市晶圓設(shè)備有限公司
成立時間：2010 年 8 月 12 日
注冊資本：100 萬元
實收資本：100 萬元
法定住所：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)玉豐路 9 號
法定代表人：吳龍宇
業(yè)務(wù)范圍：光學設(shè)備、其它機械設(shè)備的銷售；貨物及技術(shù)進出口。
玉溪晶圓最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項目 2017 年 6 月 30 日
總資產(chǎn) 4,794.75
凈資產(chǎn) 771.80
項目 2017 年 1-6 月
主營業(yè)務(wù)收入 2,085.09
凈利潤 166.81
注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系公司董事吳龍駒及其一致行動人控股的云南玉溪恒達空間鋼結(jié)構(gòu)有限公
司的全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第 10.1.3
條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析
玉溪晶圓依法存續(xù)經(jīng)營，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況良好，此項關(guān)聯(lián)交易
系其正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，不存在無法正常履約的風險。
三、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
2016 年度，子公司云南藍晶與玉溪晶圓發(fā)生委托加工的關(guān)聯(lián)交易總金額為
2,695.44 萬元；截止 2017 年 6 月 30 日云南藍晶與玉溪晶圓發(fā)生委托加工的關(guān)
聯(lián)交易總金額為 1,084.22 萬元；除公司 2016 年度股東大會已審議通過的 2017
年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額 1700 萬元（不含稅）外，擬進一步向玉溪晶圓設(shè)備有
限公司追加關(guān)聯(lián)采購的交易金額 3420 萬元（不含稅），合計不超過人民幣 5120
萬元（不含稅）。
2、定價依據(jù)
云南藍晶與玉溪晶圓的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，
由雙方參照市場價格及交易量確定。
3、交易的結(jié)算方式及付款安排
云南藍晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，主要采用訂單模式，在向玉溪晶圓委托
加工業(yè)務(wù)時，遵循公允、合理的原則就每筆訂單簽訂委托加工協(xié)議，對雙方的權(quán)
利義務(wù)進行規(guī)范，一般以現(xiàn)金的方式結(jié)算。在委托加工協(xié)議中，雙方約定加工的
型號、數(shù)量、交易價格、交貨時間、付款方式等。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對上市公司的影響
玉溪晶圓具有多年的機械加工經(jīng)驗和能力，多年來因為專利保密需要及設(shè)備
投資需求，云南藍晶一直委托玉溪晶圓代加工生產(chǎn)公司需求的晶體爐設(shè)備，并負
責部分零配件的加工和采購。玉溪晶圓必須遵守保密協(xié)議，不得留存技術(shù)資料的
復制品。
本次關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的關(guān)聯(lián)交易，云南藍晶按照市場公允價格向關(guān)聯(lián)方支付
加工費，交易金額占公司營收比重小，對公司獨立性及經(jīng)營成果也不產(chǎn)生重大影
響，華燦主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
云南藍晶與玉溪晶圓之間的日常關(guān)聯(lián)交易結(jié)算以市場價格為基礎(chǔ)，交易風險
可控，體現(xiàn)了公平、協(xié)商、一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見
公司事前向獨立董事提交了相關(guān)資料，獨立董事進行了事前審查。
公司獨立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了事前認可意見與獨立意見如
下：
（1）關(guān)于追加 2017 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
公司提交了 2017 年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，經(jīng)認真核查，基于
獨立判斷，認為：擬追加 2017 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)
營所需的正常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定。同意將追加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項之相關(guān)議案提交公司
第三屆董事會第四次會議審議。
（2）關(guān)于追加 2017 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
追加 2017 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)獨立董事事先認可，并經(jīng)公司第三
屆董事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行，決策程序合法有效；交易價格按市場
價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中
小股東的利益的行為。
六、中介機構(gòu)意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：公司追加 2017 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易符合公司
經(jīng)營活動的需要，上述日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)第三屆董事會第四次會議審議通
過，上述日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)獨立董事認可，需提交股東大會審議通過，符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》等文件的規(guī)定。綜上，獨立財務(wù)顧問
對公司本次追加 2017 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于追加 2017 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的事前認意見；
4、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、安信證券股份有限公司關(guān)于華燦光電股份有限公司追加 2017 年預(yù)計日常
關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年八月二十五日