股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-037
佛山電器照明股份有限公司
2017 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 12 月 4 日（周一）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 4 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 12
月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年
12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00 的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五
樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長何勇先生
6、出席或列席情況：公司 4 名董事、全體監(jiān)事、6 名高級管理人員及
聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共 78 人，代表股份 508,996,405 股，占
公司有表決權(quán)總股份的 40.01 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
66 人，代表股份 502,249,975 股，占公司有表決權(quán)總股份的 39.48 %；通
過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 12 人，代表股份 6,746,430 股，占公司
有表決權(quán)總股份的 0.53 %。
2、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 26 人，代表股份 444,629,340
股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 45.40 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人 16 人，代表股份 438,139,750 股，占公司 A 股股東有表決
權(quán)股份的 44.74 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 10 人，代表股份
6,489,590 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 0.66 %。
3、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 52 人，代表股份 64,367,065
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 21.98 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及
股東代理人 50 人，代表股份 64,110,225 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股
份的 21.90 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 2 人，代表股份 256,840
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 0.09 %。
4、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員、單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股
東形成一致行動人的股東）共 61 人，代表股份 36,869,699 股，占公司有
表決權(quán)總股份的 2.90 %。
四、議案審議及表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案：
審議通過《關(guān)于公司控股股東及其一致行動人變更解決同業(yè)競爭承諾
的議案》
參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信
息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)
展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等法規(guī)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的表決，上
述股東所代表的股份數(shù) 326,938,494 股未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
（1）總的表決情況
同 意 182,044,701 股 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權(quán) 的 99.99 %；反對
13,210 股，占出席會議有表決權(quán)的 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán)的 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 140,856,530 股，占出席會議 A 股股東有表決權(quán)的 100 %；反
對 0 股，占出席會議 A 股股東有表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 A 股股東有表決權(quán)的 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 41,188,171 股，占出席會議 B 股股東有表決權(quán)的 99.97%；反對
13,210 股，占出席會議 B 股股東有表決權(quán)的 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 B 股股東有表決權(quán)的 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 36,856,489 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)的 99.96 %；反
對 13,210 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 0.04 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 0 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、
召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)
定，本次股東大會做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 4 日