深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議于 2017 年 5 月 19 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 5 月 26 日在公司會(huì)議
室舉行。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席茆勝先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》；
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的
行為不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率,符合全體股東
利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,一致同意公司使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 27 日