深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關于召開第三屆董事會第
十九次會議的通知，并于 2017 年 3 月 24 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。應參
加董事 5 人，實參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》
及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長邢其彬先生
主持。
經會議逐項審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
的議案》
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
的議案》
公司第三屆董事會獨立董事錢可元先生、張新華女士分別向董事會遞交了
《2016 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2016 年度股東大會上進行述職，
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上的相關公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《深圳
市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財務報表審計報告》
董事會認為公司財務報表已經按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方
面公允地反映了公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團）會計師
事務所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見的審計意見。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財務報表審計報告》詳見中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上的相關公告。
4、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
2016 年年度報告全文及摘要的議案》
2016 年年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站上的
相關公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
5、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
的議案》
《2016 年度財務決算報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站上的
相關公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
6、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《深圳
市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構國金證券對《深圳市聚飛光電股份有限公
司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了相關意見。
監(jiān)事會意見詳見公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告，獨立董事的意見
詳見《獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》，國金證
券出具了《國金證券股份有限公司關于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度
募集資金存放及使用情況的專項核查意見》，亞太（集團）會計師事務所（特殊
普通合伙）出具了《關于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放
與使用情況的鑒證報告》，以上文件及公司董事會出具的《深圳市聚飛光電股份
有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)
板指定信息披露網站上的相關公告。
7、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
2016 年度日常關聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》
《關于 2016 年度日常關聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況的議
案》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站上的相關公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
8、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
2016 年度利潤分配預案的議案》
經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的亞會 A 審字（2017）
0042 號《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財務報表審計報告》確認，2016
年度公司（母公司）實現(xiàn)凈利潤人民幣 158,780,217.28 元。根據《公司法》和
《公司章程》的有關規(guī)定，按 2016 年度實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積
15,878,021.73 元，母公司截至 2016 年 12 月 31 日可供股東分配的利潤
519,952,746.82 元，資本公積金為 563,337,476.36 元。
公司根據中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》、《公司章程》及《未來
三年（2015—2017 年）股東回報規(guī)劃》的相關規(guī)定，并結合公司正處于成長期
且有重大資金支出安排的實際情況，擬定 2016 年度利潤分配預案如下：以截至
2016 年 12 月 31 日總股本 693,986,415 股為基數，以母公司可供股東分配的利
潤向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利
69,398,641.50 元，剩余未分配利潤 450,554,105.32 元結轉以后年度分配；以
公司資本公積金向全體股東按每 10 股轉增 8 股，共轉增股本 555,189,132 股，
轉增后，公司總股本由 693,986,415 股增加至 1,249,175,547 股，資本公積金余
額為 8,148,344.36 元。
本議案尚須提交股東大會審議。
獨立董事的意見詳見《獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的
獨立意見》。
9、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于<
深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內部控制自我評價報告>的議案》
公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構國金證券對《深圳市聚飛光電股份有限公
司 2016 年度內部控制自我評價報告》發(fā)表了相關意見。
監(jiān)事會意見詳見公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告，獨立董事的意見
詳見《獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》，國金證
券出具了《國金證券股份有限公司關于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度
內部控制自我評價報告的專項核查意見》，亞太（集團）會計師事務所（特殊普
通合伙）出具了《關于深圳市聚飛光電股份有限公司內部控制鑒證報告》，以上
文件及公司董事會出具的《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內部控制自
我評價報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站上的相關公告。
10、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
的議案》
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會審計委員會關于會計師事務所從事
公司 2016 年度審計工作的總結報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站
上的相關公告。
11、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構的
議案》
經公司獨立董事事前認可，并經董事會審計委員會審核通過，同意續(xù)聘亞太
（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構，聘期一年，
年度審計費用為人民幣 40 萬元。公司獨立董事對續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案
發(fā)表了獨立意見，同意續(xù)聘其擔任公司 2017 年度審計機構。
本議案尚須提交股東大會審議。
12、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況、2017 年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況詳見公司《2016 年年度
報告全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”。
2017 年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由基本工資和績效年薪組成，
基本工資根據任職崗位由公司相關薪資制度統(tǒng)一規(guī)劃；年度績效獎金與公司完成
的經營目標及個人績效掛鉤，根據公司當年效益，結合年度個人績效系數及服務
時間共同決定。
本議案尚須提交股東大會審議。
獨立董事認為：公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬發(fā)放方案是依據公司
所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，符合有關法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于進一步調動董事、監(jiān)事和高級管理人員工作
的積極性，使其更加勤勉盡責，切實履行應盡的義務。同意公司提交的 2016 年
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬情況、2017 年度薪酬方案。同意將該議案
提交至公司 2016 年度股東大會審議。
13、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
變更公司注冊資本并修訂的議案》
因公司推出了以資本公積金每 10 股轉增 8 股的 2016 年度利潤分配預案，將
增加公司注冊資本而導致注冊資本總額發(fā)生變更。
具體內容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊
網披露的《修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
14、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
參與競買平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地土地使用權的議案》
基于公司的長期發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司的快速發(fā)展需求，擬使用自籌資金參
與競買位于深圳市龍崗區(qū)平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地 G04207-0162 宗地使用權。
《關于參與競買平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地土地使用權的公告》具體內容詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
15、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
召開 2016 年度股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 4 月 18 日（周二）下午 14:00 以現(xiàn)場投票和網絡投票相結
合的方式召開公司 2016 年度股東大會。
《深圳市聚飛光電股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會通知的公告》
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 24 日