華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
四次會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 8 月 24 日 9:00 以現(xiàn)場結合通訊會議方式召開，會議由
董事長俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、董
事會秘書韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《2017 年半年度報告及其摘要》
與會董事經審核，認為：公司《2017 年半年度報告》及其摘要所載內容真實、準
確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。同意通過本議案。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《2017 年半年度報告》及其摘要詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（巨
潮資訊網 www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。《關于 2017 年半年度報告披露的提示
性公告》將同時刊登于 2017 年 8 月 25 日的《證券日報》、《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2.審議通過 《關于 2017 年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告的議
案》
與會董事經審核，認為：2017 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存
放和使用違規(guī)的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司編制
的《關于 2017 年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、
完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
3.審議通過了《關于2017年半年度計提資產減值準備的議案》
為真實、準確、客觀反映公司的財務狀況和經營成果，按照《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》和《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，公司對 2017 年 1~6 月的各類存貨、應收
款項、其他應收賬款、長期股權投資、固定資產、在建工程等資產進行了全面清查，對
各類存貨的可變現(xiàn)凈值，應收款項回收的可能性，長期股權投資是否減值，固定資產、
在建工程及無形資產的可變現(xiàn)性進行了充分的評估和分析，并依據(jù)管理層對市場情況及
交易近況的研討判斷，本著謹慎性原則，計提資產減值準備共計 56,306,440.71 元。董
事會認為：本次計提資產減值準備，更有利于企業(yè)真實反映財務狀況，符合會計準則和
相關政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司實質關聯(lián)單位和關聯(lián)人。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
4.審議通過了《關于會計政策變更的議案》
與會董事經審核，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則進行
的合理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允反映公司的財務狀況和
經營成果，本次變更對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公
司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
5.審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》
為提高募集資金使用效率，維護公司股東利益，經公司認真調研和論證，現(xiàn)公司及
全資子公司云南藍晶科技有限公司（以下簡稱“藍晶科技”）將計劃投入到“藍寶石窗口材
料新產品開發(fā)應用項目”中尚未使用的 25,427,548.73 元募集資金投入到新項目“藍晶科
技 110kV 受電項目”（以下簡稱“110 千伏受電工程”）。“110 千伏受電工程”的投資總額
為 58,860,000.00 元，其中公司擬以募集資金投資 25,427,548.73 元，不足部分資金由
公司通過銀行貸款和自有資金等方式解決。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司 2017 年第四次臨時股
東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
6.審議通過了《關于追加 2017 年預計日常關聯(lián)交易的議案》
根據(jù) 2017 年上半年度云南藍晶經營發(fā)展實際情況,除公司 2016 年度股東大會已
審議通過的 2017 年預計日常關聯(lián)交易金額 1700 萬元（不含稅）外，擬進一步向玉溪
晶圓設備有限公司追加關聯(lián)采購的交易金額 3420 萬元（不含稅），合計不超過人民幣
5120 萬元（不含稅）。
表決結果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯(lián)董事吳龍駒回避表決
獨立董事對此項議案發(fā)表了事前認可和獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審
議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
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7.審議通過了《關于向云南紅塔農村合作銀行北城支行申請綜合授信并提供擔保的
議案》
根據(jù)云南藍晶科技有限公司（以下簡稱“藍晶科技”）的發(fā)展需要, 向云南紅塔農
村合作銀行北城支行申請非專項授信 2 億元，用于藍晶科技增加人工、原材料等流動
資金、銀行承兌匯票使用，業(yè)務品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、保證、國內信
用證、資金交易、進出口貿易融資額度等，期限為 3 年。擔保方式：藍晶科技使用自
有財產作抵押，抵押金額 1.2 億元，抵押物情況如下：用權屬云南藍晶科技有限公司的
土地使用權(工業(yè)用地、出讓性質)、房產抵押 。華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公
司”）為藍晶科技申請非專項授信 2 億元中的 8000 萬元提供連帶責任擔保。
公司批準藍晶科技向云南紅塔農村合作銀行北城支行申請綜合授信，同意為藍晶科
技提供上述擔保。
公司董事會授權公司總裁劉榕先生代表公司與銀行簽署相關擔保協(xié)議。授權藍晶科
技總經理吳龍駒先生代表藍晶科技與銀行簽署相關的法律文件。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
8.審議通過了《關于提請召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬于2017年9月15日召開2017年第四次臨時股東大會。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
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三、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關于追加 2017 年預計日常關聯(lián)交易的事前認可意見；
3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年八月二十五日