深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次
會(huì)議（以下簡稱“董事會(huì)”）于 2017 年 5 月 19 日分別以電子郵件、傳真等方式
向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 5 月 26 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。出
席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的
議案》；
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2017]002648 號(hào)
《深圳珈偉光伏照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒
證報(bào)告》，截至 2017 年 3 月 31 日止，公司募投項(xiàng)目自籌資金已累計(jì)投入
33,624,981.40 元。根據(jù)公司的實(shí)際情況，截止披露日自有資金已投入金額
33,624,981.40 元，其中擬置換金額 33,624,981.40 元。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君
安證券股份有限公司出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自
籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-058）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)
保的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司擬分別向招商銀行股份有限
公司南京分行和中國光大銀行股份有限公司南京分行各申請(qǐng)授信額度人民幣
5,000 萬元，授信期限各一年。公司擬為其上述共計(jì) 10,000 萬元的銀行綜合授
信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限各兩年。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司
向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-059）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》；
根據(jù)公司《關(guān)于業(yè)績承諾補(bǔ)償股份注銷完成的公告》、《關(guān)于 2016 年年度
權(quán)益分派實(shí)施公告》及《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司注冊(cè)
資本將按照下述順序發(fā)生變化：
1、公司已于 2017 年 5 月 19 日完成了對(duì)上海儲(chǔ)陽光伏電力有限公司補(bǔ)償股
份 3,747,395 股的回購注銷事宜，公司注冊(cè)資本已由 476,797,093 元變?yōu)?br/>473,049,698 元,總股本由 476,797,093 股變?yōu)?473,049,698 股?，F(xiàn)對(duì)《公司章
程》做出相應(yīng)修改，具體如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1
476,797,093 元。 473,049,698 元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公司 股 份 總 數(shù) 為
2
476,797,093 股，均為普通股。 473,049,698 股，均為普通股。
2、根據(jù)公司 2016 年度利潤分配方案，董事會(huì)審議利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股
本方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。在
完成前述股票回購注銷后，公司仍將以 476,797,093 股為基數(shù)，以資本公積金向
全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 381,437,663 股。公司的注冊(cè)資本將由
473,049,698 元變?yōu)?854,487,361 元。擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修改，具體如
下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1
473,049,698 元。 854,487,361 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
2
473,049,698 股，均為普通股。 854,487,361 股，均為普通股。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2017 年 6 月 13 日（星期二）召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月27日