證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４２

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年８月３１日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》，該議案尚須提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

公司計(jì)劃在競(jìng)拍取得的深圳市龍崗區(qū)南灣街道五塊宗地上投資１５億元建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目?！罢遵Y創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，主要生產(chǎn)數(shù)字液晶電視、視盤機(jī)、ＬＥＤ、機(jī)頂盒等系列產(chǎn)品，主要工序?yàn)榻M裝、錫焊、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)、包裝，將形成液晶電視年產(chǎn)１，１００萬(wàn)臺(tái)、機(jī)頂盒年產(chǎn)１，０００萬(wàn)臺(tái)、藍(lán)光視盤機(jī)年產(chǎn)４００萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模?！罢遵Y創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，公司現(xiàn)有租用的福永、沙井、松崗、光明四個(gè)生產(chǎn)基地將全部搬遷至“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”。

項(xiàng)目名稱：“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體：本公司

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗片區(qū)，該土地已簽訂土地使用權(quán)出讓合同（宗地號(hào)為Ｇ０４４０９－０１２３、Ｇ０４４０９－０１２４、Ｇ０４４０９－０１２５、Ｇ０４４０９－０１２６、Ｇ０４４０９－０１２７），用地面積１４８，８４５．８４平方米

項(xiàng)目建筑面積：總建筑面積４７６，３２９．３４平方米，容積率不超過(guò)３．２。

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)３棟廠房，３棟倉(cāng)庫(kù)，６棟宿舍樓，１棟辦公研發(fā)大樓及配套地下停車位９６０個(gè)。

項(xiàng)目投資規(guī)模：

項(xiàng)目總投資１５０，０００萬(wàn)元。其中，已使用資金１４，６００萬(wàn)元購(gòu)買兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園用地及支付使用相關(guān)稅費(fèi)，另外設(shè)備及技術(shù)須投資２２，０００萬(wàn)元，土建、公用工程及其他投資８８，０００萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資２５，４００萬(wàn)元。

項(xiàng)目投資資金來(lái)源：

除兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園土地款，其它資金所需資金來(lái)源如下：

１．使用變更原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)后的募集資金５億元及其銀行存款利息（截止２０１２年８月３１日，募集資金專戶江蘇銀行余額為１０７，９１６，６７１．３１元，廣發(fā)金中環(huán)支行余額為１２４，１６８，３４０．３６元，南昌建行余額為１３７，６８９，１１７．６５元，南昌中行余額為１０５，７５３，５５５．９８元，以及公司因變更募集資金實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)歸還的募集資金５１，４６２，６００元）；

２．使用超募資金４．４１億元及其銀行存款利息（截止２０１２年８月３１日，公司超募資金專戶浦發(fā)銀行余額為４９７，４０４，８７２．６９元）；

３．對(duì)于募集資金和超募資金不能滿足總投資金額的部分，公司將利用自有資金解決。

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃：“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”分兩期進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。

第一期，建設(shè)用地面積為１２．４０萬(wàn)平方米，總建筑面積為３６．０５萬(wàn)平方米。建設(shè)項(xiàng)目包括工業(yè)廠房、員工宿舍樓及部分服務(wù)配套設(shè)施。第一期建設(shè)預(yù)計(jì)完工時(shí)間為２０１４年３月３１日。

公司現(xiàn)有福永工廠、沙井工廠、松崗工廠、光明工廠的設(shè)備計(jì)劃在２０１３年底至２０１４年年初根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況逐步、有序的搬遷到創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。

第二期，建設(shè)用地面積為２．４９萬(wàn)平方米，總建筑面積為１１．５８萬(wàn)平方米。建設(shè)項(xiàng)目包括總部辦公及物流信息管理相關(guān)的綜合性建筑。第二期將在一期完工后擇機(jī)開(kāi)工。

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目審批備案情況：本投資項(xiàng)目已獲得的深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)的項(xiàng)目立項(xiàng)備案和深圳市人居環(huán)境委員會(huì)的環(huán)評(píng)核準(zhǔn)批文。

２０１１年８月１日，公司收到深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)《社會(huì)投資項(xiàng)目備案通知》（深發(fā)改備案［２０１１］０１１０號(hào)）。

２０１２年８月１３日，公司收到深圳市人居環(huán)境委員會(huì)《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司兆馳科技園建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（報(bào)批稿）的批復(fù)》（深環(huán)批函［２０１２］０２１號(hào)）。

二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（一）徹底解決產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題

公司的生產(chǎn)制造系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子行業(yè)位居前列，但由于受到生產(chǎn)場(chǎng)地的制約，公司產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)能不足已經(jīng)成為限制公司發(fā)展的主要制約因素。“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，將徹底解決公司上述產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題。

（二）提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本

目前，公司福永、沙井、松崗、光明的生產(chǎn)基地廠址分散，公司總部與各生產(chǎn)基地分隔較遠(yuǎn)，管理難度較大，且不同生產(chǎn)基地之間產(chǎn)品流轉(zhuǎn)量大，物流費(fèi)用高。“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，將有效解決上述問(wèn)題，形成一個(gè)集總部、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)于一體的具備現(xiàn)代化管理效率的綜合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。

（三）解決租賃廠房帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司福永、沙井、松崗、光明的生產(chǎn)廠房均為租賃使用。其中福永房產(chǎn)具備產(chǎn)權(quán)證書，沙井、松崗、光明的生產(chǎn)廠房雖然均已按政府規(guī)定辦理了房屋租賃備案手續(xù)，但由于歷史原因，上述房產(chǎn)并未具備產(chǎn)權(quán)證書。該類廠房若被列入政府的城市更新改造計(jì)劃，則本公司需尋找新的生產(chǎn)廠房進(jìn)行過(guò)渡，有可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定影響?！罢遵Y創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，將徹底解決租賃廠房帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

（四）項(xiàng)目效益分析見(jiàn)《兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園可行性報(bào)告》

三、項(xiàng)目投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（一）產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”投資項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)分析和論證，但由于市場(chǎng)本身具有不確定因素， “兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成投產(chǎn)后如果市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化等，有可能面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”投資項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間緊、任務(wù)重，投資金額大，存在不能按照預(yù)定計(jì)劃如期完工的風(fēng)險(xiǎn)；建筑原材料價(jià)格的不斷上漲，造成建設(shè)費(fèi)用預(yù)算和成本控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）人力資源風(fēng)險(xiǎn)

公司總部和現(xiàn)有的四個(gè)生產(chǎn)基地搬遷到“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，可能面臨人力資源流失的風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著產(chǎn)能規(guī)模的迅速擴(kuò)張，公司將大量招募管理人員、技術(shù)人員和操作工人，可能面臨人力資源匱乏的風(fēng)險(xiǎn)。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為公司本次使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，可徹底解決公司的產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此，我們同意公司使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)全體成員經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不影響募集金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，并將此議案提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

公司本次將超募資金４４，１００ 萬(wàn)元及其銀行存款利息補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，解決了公司產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，將有助于公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力，鞏固并提高公司的行業(yè)地位，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且本次超募資金使用計(jì)劃與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，同時(shí)該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意兆馳股份本次超募資金使用計(jì)劃。

五、備查文件

（一）第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議

（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

（四）國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司使用超募資金補(bǔ)充投資兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園的核查意見(jiàn)

特此公告

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４３

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體

及實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年８月３１日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，該議案尚須提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司募集資金投資項(xiàng)目和募集資金的使用情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］６４８號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市兆馳股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）５６００ 萬(wàn)股，募集資金總額１，６８０，０００，０００ 元，扣除發(fā)行費(fèi)用４６，６４０，７４８．０９元，實(shí)際募集資金凈額１，６３３，３５９，２５１．９１元。以上募集資金已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的深鵬所驗(yàn)字［２０１０］２０８ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

（一）公司募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》披露的募集資金用途，募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

上述募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體均為公司全資子公司南昌市兆馳科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌兆馳”）。

（二）公司募集資金使用情況

單位：萬(wàn)元

１、２０１０年６月２８日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金５，１４６．２６萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，用于購(gòu)買位于南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)Ｃ－１７－４地塊、用地面積１２８，３４８．８平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)后，公司將以自有資金歸還原募投項(xiàng)目已使用募集資金５，１４６．２６萬(wàn)元。

２、２０１０年１２月１３日，公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司利用超額募集資金人民幣１５，０００萬(wàn)元永久補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。

３、２０１１年７月１１日，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用不超過(guò)１５，０００萬(wàn)元超募資金購(gòu)買工業(yè)用地的議案》，同意公司使用不超過(guò)１５，０００萬(wàn)元超募資金購(gòu)買工業(yè)用地。公司使用超募資金１４，１９２．３５萬(wàn)元競(jìng)拍取得深圳市龍崗區(qū)南灣街道五塊宗地，用地面積１４８，８４５．８４平方米。

４、２０１２年７月１１日，公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審計(jì)通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超額募集資金中的４０，０００萬(wàn)元資金用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要。

截止２０１２年８月３１日，募集資金專戶江蘇銀行余額為１０７，９１６，６７１．３１元，廣發(fā)金中環(huán)支行余額為１２４，１６８，３４０．３６元，南昌建行余額為１３７，６８９，１１７．６５元，南昌中行余額為１０５，７５３，５５５．９８元，超募資金專戶浦發(fā)銀行余額為４９７，４０４，８７２．６９元。

二、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)情況

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬將全部四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由“南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)”變更至“深圳市龍崗區(qū)南灣街道的五塊宗地”，實(shí)施主體由“南昌兆馳”變更為本公司。

（二）調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情況

考慮到建設(shè)工期等因素，公司擬調(diào)整以上募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。項(xiàng)目整體達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由２０１２年１２月３１日調(diào)整到２０１４年３月３１日。調(diào)整后的各募集資金投資項(xiàng)目的竣工時(shí)間如下：

三、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的原因

公司于２００９年１月完成募投項(xiàng)目的可行性報(bào)告，項(xiàng)目的選址位于南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)內(nèi)。２０１０年６月公司上市后，上述募投項(xiàng)目實(shí)施的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了很大變化?；谝韵略颍咎岢鲎兏技Y金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

（一）降低物流運(yùn)輸成本

公司產(chǎn)品銷售以出口為主，原南昌生產(chǎn)基地離港口較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本較高。在深圳投資建設(shè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，地理位置優(yōu)越，規(guī)劃完善，交通方便，配套設(shè)施齊全，將能提高公司的盈利能力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，徹底解決產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題

公司的生產(chǎn)制造系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子行業(yè)位居前列，但由于受到生產(chǎn)場(chǎng)地的制約，公司產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)能不足已經(jīng)成為限制公司發(fā)展的主要制約因素。為了滿足不斷增加的市場(chǎng)訂單需求，除了原有正在運(yùn)營(yíng)的福永和沙井兩個(gè)工廠外，公司于２０１１年１月租賃了面積為３．７萬(wàn)平方米的深圳松崗工廠，于２０１１年１２月在深圳光明租賃了面積為５萬(wàn)平方米的深圳光明工廠。目前，公司福永、沙井、松崗、光明的生產(chǎn)基地廠址分散，公司總部與各生產(chǎn)基地分隔較遠(yuǎn)，管理難度較大，且不同生產(chǎn)基地之間產(chǎn)品流轉(zhuǎn)量大，物流費(fèi)用高。２０１１年７月８日，公司競(jìng)拍取得深圳市龍崗區(qū)南灣街道占地面積達(dá)１４．９萬(wàn)平方米的五塊宗地。公司計(jì)劃在競(jìng)拍取得的深圳市龍崗區(qū)南灣街道五塊宗地上投資１５億元建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”?！罢遵Y創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，將徹底解決公司產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，形成一個(gè)集總部、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)于一體的具備現(xiàn)代化管理效率的綜合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。

（三）解決租賃廠房帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司福永、沙井、松崗、光明的生產(chǎn)廠房均為租賃使用。其中福永房產(chǎn)具備產(chǎn)權(quán)證書，沙井、松崗、光明的生產(chǎn)廠房雖然均已按政府規(guī)定辦理了房屋租賃備案手續(xù)，但由于歷史原因，上述房產(chǎn)并未具備產(chǎn)權(quán)證書。該類廠房若被列入政府的城市更新改造計(jì)劃，則本公司需尋找新的生產(chǎn)廠房進(jìn)行過(guò)渡，有可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定影響?！罢遵Y創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”建成后，將徹底解決租賃廠房帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的變更系基于公司對(duì)目前市場(chǎng)情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略做出綜合評(píng)估后提出的符合公司的實(shí)際情況，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展的客觀需要，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目變更行政許可情況

本次募集資金投資項(xiàng)目已獲得的深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)的項(xiàng)目立項(xiàng)備案和深圳市人居環(huán)境委員會(huì)的環(huán)評(píng)核準(zhǔn)批文。

２０１１年８月１日，公司收到深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)《社會(huì)投資項(xiàng)目備案通知》（深發(fā)改備案［２０１１］０１１０號(hào)），項(xiàng)目總投資額１５億元。

２０１２年８月１３日，公司收到深圳市人居環(huán)境委員會(huì)《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司兆馳科技園建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（報(bào)批稿）的批復(fù)》（深環(huán)批函［２０１２］０２１號(hào)）。

五、原募投項(xiàng)目已使用募集資金的歸還及原募投項(xiàng)目用地的使用規(guī)劃

２０１０年６月２９日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金５，１４６．２６萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，用于購(gòu)買位于南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)Ｃ－１７－４地塊、用地面積１２８，３４８．８平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)后，公司將以自有資金歸還原募投項(xiàng)目已使用募集資金５，１４６．２６萬(wàn)元。

位于南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)區(qū)Ｃ－１７－４地塊，公司將另行規(guī)劃其使用。公司將在履行決策程序后另行公告。

六、本次募集資金投資項(xiàng)目變更存在的風(fēng)險(xiǎn)

變更后的募集資金投資項(xiàng)目雖然經(jīng)過(guò)充分的論證，但項(xiàng)目建設(shè)期長(zhǎng)、資金投入大，有可能由于未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化、經(jīng)營(yíng)管理水平等因素，導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目不能按期建設(shè)完成或不能達(dá)到預(yù)期收益。

１．產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園投資項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)分析和論證，但由于市場(chǎng)本身具有不確定因素，如創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化等，有可能面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

２．建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園投資項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間緊、任務(wù)重，投資金額大，存在不能按照預(yù)定計(jì)劃如期完工的風(fēng)險(xiǎn)；建筑原材料價(jià)格的不斷上漲，造成建設(shè)費(fèi)用預(yù)算和成本控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。

３．人力資源風(fēng)險(xiǎn)

公司總部和現(xiàn)有的四個(gè)生產(chǎn)基地搬遷到創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，可能面臨人力資源流失的風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著產(chǎn)能規(guī)模的迅速擴(kuò)張，公司將大量招募管理人員、技術(shù)人員和操作工人，可能面臨人力資源匱乏的風(fēng)險(xiǎn)。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為，公司本次變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，充分考慮了市場(chǎng)環(huán)境的變化、生產(chǎn)基地新址投資環(huán)境和地理位置的優(yōu)越性及當(dāng)前公司產(chǎn)能難以滿足市場(chǎng)訂單需求的情況，有利于降低公司運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，可以確保募集資金正常使用和募投項(xiàng)目的實(shí)施。公司本次變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)全體成員經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，有利于降低公司運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

兆馳股份上述變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)了董事會(huì)審議、獨(dú)立董事認(rèn)可及監(jiān)事會(huì)審議，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該次變更符合股東和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。同意兆馳股份本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。

八、備查文件

（一）第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議

（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

（四）國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４４

深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于

投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資孫公司兆馳（維爾京群島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兆馳維爾京公司”）擬投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“兆馳光電”），投資總額為４，０００萬(wàn)美元。上述投資事項(xiàng)經(jīng)第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。按照《公司章程》和公司《對(duì)外投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次投資事項(xiàng)尚需報(bào)深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)和國(guó)家外匯管理局深圳分局批準(zhǔn)。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）出資方式

本次投資由兆馳維爾京公司以自有現(xiàn)金出資的方式設(shè)立兆馳光電，投資總額為４，０００萬(wàn)美元，兆馳光電將成為兆馳維爾京公司的全資子公司。

（二）投資標(biāo)的基本情況

１、注冊(cè)名稱：深圳市兆馳光電有限公司（具體以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

２、注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)福園一路鵬洲工業(yè)園廠房Ｄ棟一、二層

３、法定代表人：顧偉

４、注冊(cè)資本：４，０００萬(wàn)美元

５、經(jīng)營(yíng)范圍：ＬＥＤ 封裝技術(shù)的研發(fā)和ＬＥＤ 封裝產(chǎn)品制造、銷售，提供從ＬＥＤ 封裝工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、ＬＥＤ 器件封裝、技術(shù)服務(wù)到標(biāo)準(zhǔn)光源模組集成的ＬＥＤ 光源的整體解決方案。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）對(duì)外投資的目的

作為ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的ＬＥＤ封裝產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起著無(wú)可比擬的重要作用。所有ＬＥＤ應(yīng)用產(chǎn)品均需使用高品質(zhì)的ＬＥＤ封裝器件。ＬＥＤ封裝設(shè)計(jì)工藝、及技術(shù)配方具有高新技術(shù)特點(diǎn)，相對(duì)上游外延芯片領(lǐng)域，ＬＥＤ封裝產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘較少。ＬＥＤ照明和ＬＥＤ電視將成為ＬＥＤ封裝產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。

兆馳光電設(shè)立后，將專注于ＬＥＤ發(fā)光器件的封裝、中大功率ＬＥＤ發(fā)光器件的封裝。在新的技術(shù)方面，緊密跟蹤共晶技術(shù)、倒裝技術(shù)和高電壓技術(shù)，并及時(shí)導(dǎo)入大批量生產(chǎn)。在產(chǎn)品方面，以封裝為核心，積極開(kāi)拓下游應(yīng)用市場(chǎng)。

公司全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司將專注ＬＥＤ照明的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

由于ＬＥＤ封裝形式多樣，對(duì)于技術(shù)、資金要求靈活。封裝產(chǎn)業(yè)較低進(jìn)入門檻的特點(diǎn)使得國(guó)內(nèi)從事ＬＥＤ封裝的企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

四、其他

對(duì)外投資公告首次披露后，公司將及時(shí)跟蹤披露上述投資進(jìn)展或變化情況。

五、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４５

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知于２０１２年８月２８日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于２０１２年８月３１日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事９人，實(shí)際參加表決董事９人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的公告》。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)，核查意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)》

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”發(fā)表了核查意見(jiàn)，核查意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于公司使用超募資金補(bǔ)充投資兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園的核查意見(jiàn)》。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《關(guān)于投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的公告》。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司信息披露管理辦法＞的議案》。

具體修訂情況詳見(jiàn)附件一。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司信息披露管理辦法》（２０１２年８月）。

六、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜特定對(duì)象來(lái)訪接待管理制度＞的議案》。

具體修訂情況詳見(jiàn)附件二。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《特定對(duì)象來(lái)訪接待管理制度》（２０１２年８月）。

七、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)２０１２年９月１日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日

附件一：

《信息披露管理辦法》修訂案

修訂前：

第五十條 公司對(duì)外發(fā)布信息的申請(qǐng)、審核、發(fā)布流程：

（一）申請(qǐng)：公司發(fā)布信息，公司董事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)以書面形式通過(guò)深圳證券交易所自動(dòng)傳真系統(tǒng)或通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)提出申請(qǐng)，并按深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定提交公告內(nèi)容及附件。

（二）審核：深圳證券交易所審核員對(duì)公司發(fā)布信息的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。董事會(huì)辦公室或公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核員提出的問(wèn)題進(jìn)行解釋，并根據(jù)要求對(duì)披露信息內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。

（三）發(fā)布：發(fā)布信息經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站上披露。

修訂后：

第五十條 公司法定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布信息的申請(qǐng)、審核、發(fā)布流程：

（一）申請(qǐng)：公司通過(guò)法定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布信息，公司董事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)以書面形式通過(guò)深圳證券交易所自動(dòng)傳真系統(tǒng)或通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)提出申請(qǐng)，并按深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定提交公告內(nèi)容及附件。

（二）審核：深圳證券交易所審核員對(duì)公司發(fā)布信息的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。董事會(huì)辦公室或公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核員提出的問(wèn)題進(jìn)行解釋，并根據(jù)要求對(duì)披露信息內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。

（三）發(fā)布：發(fā)布信息經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站上披露。

公司非法定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布信息的申請(qǐng)、審核、發(fā)布流程：

（一）申請(qǐng)：公司（包括子公司）、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工通過(guò)網(wǎng)站、博客、微博、微信等非正式渠道對(duì)外發(fā)布信息，應(yīng)當(dāng)以書面形式（填寫附件《對(duì)外（非法定信息披露渠道）發(fā)布信息審批表》）向董事會(huì)秘書提出申請(qǐng)。

（二）審核：董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)審核對(duì)外發(fā)布的信息是否存在違反信息披露相關(guān)規(guī)定的情形。

（三）發(fā)布：發(fā)布信息經(jīng)董事會(huì)秘書審核通過(guò)后，方可對(duì)外發(fā)布。

公司（包括子公司）、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工不得通過(guò)網(wǎng)站、博客、微博、微信等非正式渠道泄漏未公開(kāi)重大信息。

深圳市兆馳股份有限公司

對(duì)外（非法定信息披露渠道）發(fā)布信息審批表

備注：公司在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時(shí)間不得先于公司的法定信息披露媒體（公司的法定信息披露媒體有：巨潮資訊網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)），不得以新聞發(fā)布或者答記者問(wèn)等任何形式代替應(yīng)當(dāng)履行的公告義務(wù)。

公司員工未經(jīng)審批，不得通過(guò)網(wǎng)站、微博、微信、博客等非法定信息披露渠道，泄漏公司未公開(kāi)信息或散布不實(shí)信息。

附件二：

《特定對(duì)象來(lái)訪接待管理制度》修訂案

（一）

修訂前：

第十三條 對(duì)于來(lái)訪的特定對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)辦公室派專人負(fù)責(zé)接待。董事會(huì)辦公室在接待前請(qǐng)對(duì)方提供來(lái)訪目的及擬咨詢的問(wèn)題的提綱，由董事會(huì)秘書審定后交相關(guān)部門準(zhǔn)備材料，并協(xié)調(diào)組織接待工作。特定對(duì)象來(lái)訪接待由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)并在董事會(huì)秘書指導(dǎo)下共同完成。

修訂后：

第十三條 對(duì)于來(lái)訪的特定對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)辦公室派專人負(fù)責(zé)接待。董事會(huì)辦公室在接待前請(qǐng)對(duì)方提供來(lái)訪目的及擬咨詢的問(wèn)題提綱，由董事會(huì)秘書審定后交相關(guān)部門準(zhǔn)備材料，并協(xié)調(diào)組織接待工作。特定對(duì)象來(lái)訪接待由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)并在董事會(huì)秘書指導(dǎo)下共同完成。

與特定對(duì)象交流溝通后董事會(huì)秘書需及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，檢查是否存在可能因疏忽而導(dǎo)致任何未公開(kāi)重大信息的泄漏。

（二）

修訂前：

第十八條 公司有必要在事前對(duì)相關(guān)接待人員給予必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

修訂后：

第十八條 公司應(yīng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)員工進(jìn)行投資者關(guān)系管理的系統(tǒng)培訓(xùn)，提高其與特定對(duì)象進(jìn)行溝通的能力，增強(qiáng)其對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)章制度的理解，樹(shù)立公平披露意識(shí)。

公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中違規(guī)泄漏了未公開(kāi)重大信息的，應(yīng)當(dāng)立即通過(guò)指定信息披露媒體發(fā)布正式公告，并采取其他必要措施。

（三）

修訂前：

第三十條 董事會(huì)秘書應(yīng)在相關(guān)人員接受特定對(duì)象采訪和調(diào)研后做好書面記錄，并妥善保管。

修訂后：

第三十條 公司在與特定對(duì)象交流溝通的過(guò)程中應(yīng)做好會(huì)議記錄，并將會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)錄音（如有）、演示文稿（如有）、向?qū)Ψ教峁┑奈臋n（如有）等文件資料存檔并妥善保管。

（四）

修訂前：

第三十三條 公司在特定對(duì)象來(lái)訪接待工作中一旦以任何方式發(fā)布了依法應(yīng)披露的內(nèi)幕信息，將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，并在下一交易日開(kāi)市前進(jìn)行正式披露。

修訂后：

第三十三條 公司在投資者關(guān)系活動(dòng)結(jié)束后兩個(gè)交易日內(nèi)，編制《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》（見(jiàn)附件４），并將該表及活動(dòng)過(guò)程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有）及時(shí)通過(guò)深交所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)在深交所互動(dòng)易網(wǎng)站刊載，同時(shí)在公司網(wǎng)站刊載。 公司不得通過(guò)互動(dòng)易網(wǎng)站披露未公開(kāi)重大信息。

（五）

修訂前：

附件２：

承諾書

本人（公司）將對(duì)你公司進(jìn)行調(diào)研（或參觀、采訪、座談等），根據(jù)有關(guān)規(guī)定做出如下承諾：

（一）本人（公司）承諾在調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）過(guò)程中不故意打探你公司未公開(kāi)重大信息，未經(jīng)你公司許可，不與你公司指定人員以外的人員進(jìn)行溝通或問(wèn)詢；

（二）本人（公司）承諾不泄漏在調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）過(guò)程中無(wú)意中獲取的你公司未公開(kāi)重大信息，不利用所獲取的未公開(kāi)重大信息買賣你公司證券或建議他人買賣你公司證券；

（三）本人（公司）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中不使用本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）獲取的你公司未公開(kāi)重大信息，除非你公司同時(shí)披露該信息；

（四）本人（公司）承諾基于本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）形成的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測(cè)和股價(jià)預(yù)測(cè)的，注明資料來(lái)源，不使用缺乏事實(shí)根據(jù)的資料；

（五）本人（公司）承諾基于本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）形成的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件（或涉及基礎(chǔ)性信息的部分內(nèi)容），在對(duì)外發(fā)布或使用至少兩個(gè)工作日前知會(huì)你公司；

（六）本人（公司）如違反上述承諾，愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任；

（七）本承諾書僅限于本人（公司）對(duì)你公司調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）活動(dòng)，時(shí)間為： ；

（八）本承諾書的有效期為 年 月 日至 年 月 日。經(jīng)本公司（或研究機(jī)構(gòu)）書面授權(quán)的個(gè)人在本承諾書有效期內(nèi)到你公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研（或參觀、采訪、座談等），視同本公司行為。

修訂后：

附件２：

承諾書

深圳市兆馳股份有限公司：

本人（公司）將對(duì)你公司進(jìn)行調(diào)研（或參觀、采訪、座談等），根據(jù)有關(guān)規(guī)定做出如下承諾：

（一）本人（公司）承諾在調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）過(guò)程中不故意打探你公司未公開(kāi)重大信息，未經(jīng)你公司許可，不與你公司指定人員以外的人員進(jìn)行溝通或問(wèn)詢；

（二）本人（公司）承諾不泄漏在調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）過(guò)程中獲取的你公司未公開(kāi)重大信息，不利用所獲取的未公開(kāi)重大信息買賣你公司證券或建議他人買賣你公司證券；

（三）本人（公司）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中不使用本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）獲取的你公司未公開(kāi)重大信息；

（四）本人（公司）承諾基于本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）形成的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測(cè)和股價(jià)預(yù)測(cè)的，注明資料來(lái)源，不使用缺乏事實(shí)根據(jù)的資料；

（五）本人（公司）承諾基于本次調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）形成的投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件（或涉及基礎(chǔ)性信息的部分內(nèi)容），在對(duì)外發(fā)布或使用至少兩個(gè)工作日前知會(huì)你公司，并保證相關(guān)內(nèi)容客觀真實(shí)；

（六）本人（公司）如違反上述承諾，愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任；

（七）本承諾書僅限于本人（公司）對(duì)你公司調(diào)研（或參觀、采訪、座談等）活動(dòng)，時(shí)間為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（八）本承諾書的有效期為 年 月 日至 年 月 日。經(jīng)本公司（或研究機(jī)構(gòu)）書面授權(quán)的個(gè)人在本承諾書有效期內(nèi)到你公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研（或參觀、采訪、座談等），視同本公司行為。（此條僅適用于以公司或研究機(jī)構(gòu)名義簽署的承諾書）

附件４：

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份

深圳市兆馳股股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

編號(hào)：

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４６

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的

公告

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決定于２０１２年９月１７日（星期一）召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

（一）召集人：公司董事會(huì)

（二）股權(quán)登記日：２０１２年９月１２日（星期三）

（三）召開(kāi)日期和時(shí)間：２０１２年９月１７日（星期一）上午９：３０

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

（五）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號(hào)星河世紀(jì)大廈Ａ座３２樓大會(huì)議室

（六）出席對(duì)象：

１、截至２０１２年９月１２日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（受托人不必是本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

３、公司聘請(qǐng)的律師。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

１、審議《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》；

２、審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》；

３、審議《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》；

４、審議《關(guān)于投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的議案》。

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)參見(jiàn)２０１２年９月１日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

三、本次股東大會(huì)登記方法

（一）登記時(shí)間：２０１２年９月１３日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

（二）登記方式：

１、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

２、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

３、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號(hào)星河世紀(jì)大廈Ａ棟３２樓公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

郵政編碼：５１８０２６

傳真號(hào)碼：０７５５－３３３４５６０７

四、其他事項(xiàng)

１、與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

２、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：漆凌燕、牟海濤

聯(lián)系電話：０７５５－３３３４５６１３

五、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議

附：授權(quán)委托書

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日

附：

深圳市兆馳股份有限公司

２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年９月１７日召開(kāi)的深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本公司／本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

本公司／本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人（可以 不可以 ）按自己的意思表決。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

備注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４７

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于２０１２年８月２８日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年８月３１日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決監(jiān)事３人，實(shí)際參加表決監(jiān)事３人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、以３票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以３票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)全體成員經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，有利于降低公司運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司變更原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以３票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)全體成員經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不影響募集金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用超募資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”，并將此議案提交股東大會(huì)審議。

本議案需提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二 一二年九月一日

證券代碼：００２４２９ 證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０４８

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃

實(shí)施完畢的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日接到公司實(shí)際控制人顧偉先生的通知，２０１２年６月２９日至 ２０１２年８月２９日期間，顧偉先生通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)合計(jì)增持本公司股份６１７，８２８股，占公司已發(fā)行總股份的０．０９％，已完成本次增持計(jì)劃?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、增持人：顧偉

二、增持人的一致行動(dòng)人：新疆兆馳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局于２０１１年９月２０日頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為４４０３０１１０３３９８８４０的《合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理網(wǎng)查詢結(jié)果，新疆兆馳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“兆馳投資”）主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為烏魯木齊市高新街２５８號(hào)數(shù)碼港大廈２０１５－１６０號(hào)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為顧偉，注冊(cè)資本為１２９９．９７５萬(wàn)元，合伙企業(yè)類型為有限合伙企業(yè)，經(jīng)營(yíng)起始日期為２００７年２月１２日，經(jīng)營(yíng)截止日期為２０１７年２月１２日，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：從事對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過(guò)認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份以及相關(guān)咨詢服務(wù)。兆馳投資已經(jīng)通過(guò)２０１１年度的工商年檢。兆馳投資為公司的控股股東。截至２０１２年６月２８日，兆馳投資持有公司股份４５４，９９１，２５０股，占公司股份總數(shù)的６４．１９％。兆馳投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人為顧偉，根據(jù)兆馳投資的合伙協(xié)議，顧偉在兆馳投資的出資額為１１９１．３７５萬(wàn)元，出資比例為９１．６４５９％。顧偉和兆馳投資構(gòu)成本次增持的一致行動(dòng)人。

三、首次披露增持進(jìn)展公告的時(shí)間

２０１２年６月２９日，顧偉先生首次通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)增持公司股票。顧偉先生委托公司于２０１２年６月３０日對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于實(shí)際控制人增持公司股份的公告》（詳見(jiàn)２０１２年６月３０日公司公告編號(hào)：２０１２—０２８）。

四、增持目的及計(jì)劃

基于對(duì)本公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。計(jì)劃在未來(lái)２個(gè)月內(nèi)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)情況增持不超過(guò)公司總股本２％的股份（含此次已增持股份在內(nèi)），不低于公司總股本０．０９％的股份（含此次已增持股份在內(nèi)）。

五、增持計(jì)劃的實(shí)施情況

（一）本次增持前增持人的持股情況

本次增持前，即截至２０１２年６月２８日，顧偉先生持有公司股份數(shù)為０。

（二）增持期間：２０１２年６月２９日至２０１２年８月２９日

（三）增持?jǐn)?shù)量和比例：２０１２年６月２９日，顧偉先生通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)增持公司６１７，８２８股股票，平均價(jià)格１１．３６元，占公司股份總額的０．０９％，未超過(guò)公司股份總數(shù)的２％。

增持前，顧偉先生通過(guò)公司控股股東兆馳投資間接持有公司４１６，９８０，８２６股，占公司股份總額的５８．８３％。

本次增持后，顧偉先生持有公司６１７，８２８股股份，占公司總股本的０．０９％，顧偉先生及其一致行動(dòng)人兆馳投資合計(jì)持有公司４５５，６０９，０７８股股份，占公司股份總額的６４．２８％。

（四）增持人確認(rèn)，截止２０１２年８月２９日，本次增持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢。本次增持行為不存在違反《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況。滿足《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的免于提出豁免發(fā)出要約申請(qǐng)的條件。

六、承諾及履行情況

顧偉先生承諾：在增持期間及增持完成后６個(gè)月內(nèi)不減持其所持有的公司股份。

本次增持期間，顧偉先生遵守增持承諾，未有減持其所持有公司股份的行為。增持完成后，顧偉先生承諾：在本次增持完成后６個(gè)月內(nèi)不減持其持有的公司股份。

本次增持不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

七、律師專項(xiàng)核查意見(jiàn)

北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所就本次本公司實(shí)際控制人增持公司股份情況發(fā)表專項(xiàng)核查意見(jiàn)：增持人及其一致行動(dòng)人具備實(shí)施本次增持的主體資格；本次增持符合《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；本次增持屬于《收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的可以免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出豁免要約申請(qǐng)的情形；截至本專項(xiàng)核查意見(jiàn)出具之日，本次增持已履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。

特此公告

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月一日