證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份         公告編號：2012-033

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2012年7月11日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2012年7月17日以通訊方式召開，應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

本次會議審議并通過了以下議案：

一、以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久性補充流動資金的議案》。

公司本次使用部分超額募集資金補充流動資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號——超募資金使用及募集資金補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

本議案需提交2012年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

監(jiān)事會

二 一二年七月十八日