深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
各位董事：
報告期內(nèi)，公司董事會按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的
要求和《公司章程》賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議，認真履職，不斷加強內(nèi)部控制、
完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作能力。按照公司既定發(fā)展方向，努力推進各項工作。
現(xiàn)就公司董事會 2016 年度的工作報告如下：
一、2016 年公司經(jīng)營情況
2016 年度，公司董事會監(jiān)督和指導經(jīng)營層按照年初制定的年度預算指標和經(jīng)營計劃指
標，穩(wěn)步推進各項業(yè)務發(fā)展。公司的營銷服務能力進一步提升，資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力也得到
進一步增強，公司業(yè)績較上年同期大幅增長。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為
2,803,457,748.12 元，比去年同期增長 84.12%；營業(yè)利潤 452,310,826.34 元，比去年同期增
長 78.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 402,960,152.07 元，比去年同期增長 80.16%；
基本每股收益為 0.6976 元，比去年同期增長 53.89%。
二、董事會日常工作的開展情況
（一）公司召開股東大會及董事會會議情況
1、公司股東大會召開情況
會議屆次 會議類型 召開日期 披露日期 披露索引
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
2016 年第一次 的《2016 年第一次臨時股
臨時股東大會 2016 年 02 月 22 日 2016 年 02 月 22 日
臨時股東大會 東大會決議公告》（編號：
2016-013）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
2015 年年度股 的《2015 年年度股東大會
年度股東大會 2016 年 05 月 10 日 2016 年 05 月 11 日
東大會 決議公告》（編號：
2016-039）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
2016 年第二次 的《2016 年第二次臨時股
臨時股東大會 2016 年 06 月 27 日 2016 年 06 月 28 日
臨時股東大會 東大會決議公告》（編號：
2016-060）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
2016 年第三次 的《2016 年第三次臨時股
臨時股東大會 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日
臨時股東大會 東大會決議公告》（編號：
2016-096）
2、董事會召開情況
會議屆次 召開日期 披露索引 披露日期
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《第四
第四屆董事會
2016 年 1 月 4 日 屆董事會第七次會議決議公告》 2016 年 1 月 5 日
第七次會議
（編號：2016-001）
第四屆董事會 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《第四
第八次會議決 2016 年 1 月 25 日 屆董事會第八次會議決議公告》 2016 年 1 月 26 日
議公告 （編號：2016-006）
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第四屆董事會
2016 年 2 月 4 日 屆董事會第九次會議決議公告》 2016 年 2 月 5 日
第九次會議
（編號：2016-009）
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第四屆董事會
2016 年 3 月 1 日 屆董事會第十次會議決議公告》 2016 年 3 月 2 日
第十次會議
（編號：2016-016）
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第四屆董事會
2016 年 4 月 18 日 屆董事會第十一次會議決議公 2016 年 4 月 19 日
第十一次會議
告》（編號：2016-024）
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第四屆董事會
2016 年 4 月 25 日 年第一季度報告全文》（編號： 2016 年 4 月 25 日
第十二次會議
2016-033）
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第四屆董事會
2016 年 6 月 8 日 屆董事會第十三次會議決議公 2016 年 6 月 8 日
第十三次會議
告》（編號：2016-046）
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第四屆董事會
2016 年 7 月 13 日 屆董事會第十四次會議決議公 2016 年 7 月 13 日
第十四次會議
告》（編號：2016-065）
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第四屆董事會
2016 年 8 月 3 日 屆董事會第十五次會議決議公 2016 年 8 月 5 日
第十五次會議
告》（編號：2016-073）
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第四屆董事會
2016 年 8 月 19 日 屆董事會第十六次會議決議公 2016 年 8 月 23 日
第十六次會議
告》（編號：2016-081）
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第四屆董事會
2016 年 10 月 26 日 屆董事會第十七次會議決議公 2016 年 10 月 28 日
第十七次會議
告》（編號：2016-092）
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第四屆董事會
2016 年 11 月 15 日 屆董事會第十八次會議決議公 2016 年 11 月 15 日
第十八次會議
告》（編號：2016-092）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《第四
第四屆董事會
2016 年 12 月 5 日 屆董事會第十九次會議決議公 2016 年 12 月 6 日
第十九次會議
告》（編號：2016-099）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《第四
第四屆董事會
2016 年 12 月 15 日 屆董事會第二十次會議決議公 2016 年 12 月 15 日
第二十次會議
告》（編號：2016-105）
報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和公司《董事
會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真履行職責，全面執(zhí)行了
公司股東大會決議的相關(guān)事項。
（二）董事會專門委員會履行職責情況
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會成立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等四個
專業(yè)委員會，并制定了《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《董事會提名委員會議事規(guī)則》、《董
事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》，各委員會按照各自議事
規(guī)則，對公司運作過程中出現(xiàn)的各自專業(yè)領(lǐng)域事項積極審議，向董事會提供專業(yè)意見。報告
期內(nèi)，各專門委員會積極審議有關(guān)事項，提供的專業(yè)意見對董事會起到了有益的參考作用。
（三）公司治理狀況
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)則和
中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控
制制度，規(guī)范公司運作，加強信息披露工作，積極開展投資者關(guān)系管理工作，進一步提高公
司治理水平。
（四）獨立董事履職情況
報告期內(nèi)，公司獨立董事能夠嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)揮各自的專業(yè)特長，勤勉盡
責，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益；積極出席報告期內(nèi)公司召開的股東大會和
董事會會議，認真審議各項議案，客觀地發(fā)表自己的看法及觀點；積極深入公司及控股子公
司進行現(xiàn)場調(diào)研，了解公司經(jīng)營、治理狀況及各項決議的執(zhí)行情況；對公司關(guān)聯(lián)交易、募集
資金使用、續(xù)聘審計機構(gòu)、內(nèi)控的自我評價等事項發(fā)表獨立意見，且對需要發(fā)表獨立意見的
事項，均能不受公司和控股股東的影響，獨立發(fā)表意見，切實發(fā)揮獨立董事的作用。報告期
內(nèi)，公司獨立董事未對公司董事會審議的各項議案及相關(guān)事項提出異議。
三、2017 年重點工作
1、打造集團管理大平臺，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升公司運營效率
2017 公司將建設(shè)集團管理平臺，加大集團整合服務的能力。為所有子公司打造一個共
享能力和資源的大平臺。幫助所有業(yè)務單元更好的進行業(yè)務協(xié)同、資源共享和能力提升。為
子公司提供戰(zhàn)略支撐，幫助各子公司進行戰(zhàn)略的梳理和規(guī)劃，明確未來發(fā)展思路，幫助各子
公司之間實現(xiàn)業(yè)務資源嫁接和共享。幫助各子公司規(guī)范運作流程、優(yōu)化組織架構(gòu)、建立信息
化辦公系統(tǒng)，提升各子公司的管理水平；優(yōu)化人力資源制度，鞏固和激勵核心團隊，并且通
過管理能力和知識技能的培訓，幫助子公司培養(yǎng)人才。對于各個業(yè)務板塊比較欠缺的資源和
能力，集團會通過持續(xù)并購的方式，不斷加以補齊和增強。
2、借力資本平臺，完善公司戰(zhàn)略布局
推進完成擬公開發(fā)行公司債券票面總金額不超過人民幣 20 億元（含 20 億元）事項，為
保證業(yè)務戰(zhàn)略布局的穩(wěn)定、有效實施提供資金支持。依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的工作計劃，
繼續(xù)推進內(nèi)生式增長和外延式發(fā)展并重的發(fā)戰(zhàn)略，提高公司的行業(yè)地位和綜合競爭力。通過
并購具有獨特業(yè)務優(yōu)勢和競爭實力、并能夠和公司現(xiàn)有業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應的相關(guān)公司，完善
公司戰(zhàn)略布局。
3、各業(yè)務板塊的 2017 年規(guī)劃
（1）數(shù)字營銷板塊各子公司在業(yè)務和優(yōu)勢能力方面進行互補協(xié)同。深圳力瑪具有強大
的營銷服務團隊，通過與不同行業(yè)的大量客戶的合作，現(xiàn)已形成標準化的行業(yè)解決方案，形
成了業(yè)務上的良性循環(huán)。公司將借助其營銷，整合各板塊的資源，實現(xiàn)客戶群體的交叉銷售
和重復開發(fā)。友拓的公關(guān)策劃能力非常強，可以通過板塊內(nèi)的客戶共享，將友拓公關(guān)的公關(guān)
策劃服務推介給媒體客戶，實現(xiàn)交叉銷售。
（2）數(shù)字戶外板塊各子公司將子公司成功的商業(yè)模式在子公司所在城市打造成為樣板
后復制到全國，規(guī)?；黾庸镜氖杖朐?。首先以業(yè)務基礎(chǔ)較好的深圳、西安、太原、南京
等城市為試點，實踐華瀚文化的房地產(chǎn)效果營銷模式，精準分眾微信朋友圈廣告業(yè)務的成功
模式，擴大當?shù)乜蛻魧ζ渌襟w的投放形式，將以往地方單一的媒體經(jīng)營升級為綜合性業(yè)務
經(jīng)營，規(guī)?；黾庸臼杖朐?。
（3）數(shù)字顯示設(shè)備板塊在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等環(huán)節(jié)加強板塊內(nèi)子公司之間的資
源協(xié)同共享。生產(chǎn)能力共享、管理經(jīng)驗共享，通過業(yè)務板塊內(nèi)部協(xié)同，使生產(chǎn)基地+管理經(jīng)
驗共享的模式運作成熟后，然后將成功模式復制到新公司，迅速提升競爭力，以不斷增強公
司在數(shù)字設(shè)備顯示設(shè)備板塊的實力。
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2017 年 3 月 22 日