華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 7 月 27
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第三次會議的通知，會議于 2017
年 7 月 29 日 10 時以通訊方式召開，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人，會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席李瓊女士主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關于中止重大資產重組事項的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計 100%股權
并募集配套資金事項，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年
6 月 30 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（171031 號）。
截至目前，本次發(fā)行股份購買資產申請文件中部分財務數(shù)據有效期已到期，公司
及標的公司需進行補充審計，目前公司、標的公司和審計機構正在抓緊時間進行相關審
計工作。為切實維護全體股東利益，更好的保護中小股東利益，經各方審慎研究，以及
與交易各方經協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購買資產的審核，并向中國證監(jiān)會
提交中止審核的文件。公司將繼續(xù)推進本次交易的相關工作，待條件成熟時擇機啟動。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
因此，監(jiān)事會經審核一致認為，該事項決策程序符合有關法律法規(guī)和本公司《公
司章程》的有關規(guī)定，同意中止重大資產重組事項。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、 備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年7月31日