三安光電股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 7 月 10 日
(二) 股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一
樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,133,480,353
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
52.3113
比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長林秀成先生主持，會議的召
集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，任凱先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，余峰先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書和公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席會議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號 效表決權(quán)的比例（%） 當選
選舉林志強先生為公司第九屆董
1.01 2,140,738,494 100.3402 是
事會非獨立董事
選舉任凱先生為公司第九屆董事
1.02 2,131,016,598 99.8845 是
會非獨立董事
選舉林科闖先生為公司第九屆董
1.03 2,131,016,598 99.8845 是
事會非獨立董事
選舉韋大曼先生為公司第九屆董
1.04 2,131,016,598 99.8845 是
事會非獨立董事
選舉闞宏柱先生為公司第九屆董
1.05 2,130,950,814 99.8814 是
事會非獨立董事
2、 關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席會議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號 效表決權(quán)的比例（%） 當選
選舉孫燕紅女士為公司第九屆董
2.01 是
事會獨立董事 2,133,779,249 100.0140
選舉翁君奕先生為公司第九屆董
2.02 是
事會獨立董事 2,132,551,901 99.9564
選舉彭萬華先生為公司第九屆董
2.03 是
事會獨立董事 2,132,551,812 99.9564
3、 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
議案 得票數(shù)占出席會議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號 效表決權(quán)的比例（%） 當選
選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)
3.01 2,132,882,771 99.9719 是
事會非職工代表監(jiān)事
選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事
3.02 2,132,973,449 99.9762 是
會非職工代表監(jiān)事
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意
序號 票數(shù) 比例（%）
1.01 選舉林志強先生為公司第九屆董事會非獨立董事 145,226,261 105.2607
1.02 選舉任凱先生為公司第九屆董事會非獨立董事 135,504,365 98.2142
1.03 選舉林科闖先生為公司第九屆董事會非獨立董事 135,504,365 98.2142
1.04 選舉韋大曼先生為公司第九屆董事會非獨立董事 135,504,365 98.2142
1.05 選舉闞宏柱先生為公司第九屆董事會非獨立董事 135,438,581 98.1665
2.01 選舉孫燕紅女士為公司第九屆董事會獨立董事 138,267,016 100.2166
2.02 選舉翁君奕先生為公司第九屆董事會獨立董事 137,039,668 99.3270
2.03 選舉彭萬華先生為公司第九屆董事會獨立董事 137,039,579 99.3269
3.01 選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 137,370,538 99.5668
3.02 選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 137,461,216 99.6325
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、漆賢高
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
三安光電股份有限公司
2017 年 7 月 11 日