深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會第
十八次（臨時）會議的通知，并于 2017 年 2 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召
開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合
《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長
邢其彬先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》
鑒于公司原董事王桂山先生因個人年齡和健康的原因向董事會提出辭職，同
時申請辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。根據(jù)董事會提名委員會的提名，經(jīng)
公司第三屆董事會第十七次（臨時）會議及 2017 年第一次臨時股東大會選舉，
馬君顯先生補(bǔ)選為第三屆董事會非獨(dú)立董事，與其他四位董事共同組成董事會戰(zhàn)
略委員會成員。
現(xiàn)第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員調(diào)整為：邢其彬、高四清、馬君顯、錢可元、
張新華，其中主任委員：邢其彬。
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選董事會薪酬與考核委員會成員的議案》
鑒于公司原董事王桂山先生因個人年齡和健康的原因向董事會提出辭職，同
時申請辭去公司董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
現(xiàn)第三屆董事會薪酬與考核委員會委員調(diào)整為：張新華、錢可元、高四清，
其中主任委員：張新華。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向招商銀行深圳高新園支行申請綜合授信的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳高新園支行
申請金額為人民幣壹億伍仟萬元，期限為壹年的綜合授信額度，擔(dān)保方式為信用。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 20 日