深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
十八次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于 2017 年 2 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召
開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合
《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長
邢其彬先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》
鑒于公司原董事王桂山先生因個(gè)人年齡和健康的原因向董事會(huì)提出辭職，同
時(shí)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的提名，經(jīng)
公司第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議及 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，
馬君顯先生補(bǔ)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，與其他四位董事共同組成董事會(huì)戰(zhàn)
略委員會(huì)成員。
現(xiàn)第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員調(diào)整為：邢其彬、高四清、馬君顯、錢可元、
張新華，其中主任委員：邢其彬。
2、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》
鑒于公司原董事王桂山先生因個(gè)人年齡和健康的原因向董事會(huì)提出辭職，同
時(shí)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。
現(xiàn)第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員調(diào)整為：張新華、錢可元、高四清，
其中主任委員：張新華。
3、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向招商銀行深圳高新園支行申請(qǐng)綜合授信的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳高新園支行
申請(qǐng)金額為人民幣壹億伍仟萬元，期限為壹年的綜合授信額度，擔(dān)保方式為信用。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 20 日