華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
三會議通知于 2017 年 7 月 27 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 7 月 29 日 9 時 30 分以通訊會議方式召開，會議由董事
長俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關于中止重大資產(chǎn)重組事項的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計 100%股權
并募集配套資金事項，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年
6 月 30 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（171031 號）。
截至目前，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請文件中部分財務數(shù)據(jù)有效期已到期，公司
及標的公司需進行補充審計，目前公司、標的公司和審計機構正在抓緊時間進行相關審
計工作。為切實維護全體股東利益，更好的保護中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及
與交易各方經(jīng)協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的審核，并向中國證監(jiān)會
提交中止審核的文件。待條件成熟時擇機啟動。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告《華燦光電股份有限公司關于向中國證監(jiān)會申請中
止發(fā)行股份購買資產(chǎn)審查的公告》、《獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：關聯(lián)董事俞信華先生回避表決，由非關聯(lián)董事表決，贊成 6 票，反對
0 票，棄權 0 票。
2.審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
公司于近日收到證券事務代表亢娜女士的辭職報告?？耗扰恳騻€人原因申請辭去
公司證券事務代表職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，決定聘任李瓊女士為公司證券事務代表，任期自本次
董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關于證券事務代表辭職及聘任證券事務代表的公告》
公告。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年七月三十一日